贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2025年第三次临时
会议决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-065
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2025年第三次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年12月5日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经公司全体董事推选，由董事张小剑先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年12月22日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-066
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
首席合伙人：石文先
截止2024年12月31日，中审众环合伙人数量216人，注册会计师数量1304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
中审众环2024年经审计总收入217,185.57万元，其中，审计业务收入为183,471.71万元，证券业务收入为58,365.07万元。2024年度，中审众环上市公司审计客户家数244家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公司同行业上市公司审计客户16家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，职业保险购买符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次、纪律处分2次、监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟担任项目合伙人：李建树，1998年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司5家。
拟担任项目质量控制复核合伙人：余宝玉，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司5家。
拟签字注册会计师：喻俊，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2008年开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人余宝玉最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
项目合伙人李建树最近3年收（受）行政监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；签字注册会计师喻俊最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。详见下表：
■
3.独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人李建树、签字注册会计师喻俊、项目质量控制复核人余宝玉等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司通过公开招标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据公开招投标结果定价。中审众环为公司提供2025年度财务审计费用为103万元，内部控制审计费用为35万元。
2025年度财务审计费用较2024年度下降118万元；内部控制审计费用较2024年度持平。上述费用系市场公开招标价格，2025年度财务审计费用较上年下降主要是公司业务规模收缩。基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等，参考市场定价原则，通过公开招标程序最终确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘中审众环为公司2025年度审计机构事项提交董事会审议。
（二）独立董事意见
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议事先审核了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：经认真核查相关资料，中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。
（三）董事会审议和表决情况
公司第五届董事会2025年第三次临时会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对，拟继续聘请中审众环为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-067
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2025年12月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2025年12月26日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室
（三）登记手续
1. 自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2. 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3. 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：朱小菊
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-85664442
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
