方正科技集团股份有限公司关于
为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2025-080
方正科技集团股份有限公司关于
为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足控股子公司的经营发展需要，自上个披露日（2025年10月29日）至本公告披露日，公司为控股子公司新增提供的融资担保合计96,363万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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（二）内部决策程序
公司分别于2025年3月27日、2025年4月24日召开公司第十三届董事会2025年第一次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，同意公司对各控股子公司提供不超过50亿元额度的担保。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2025年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2025-010）
公司分别于2025年11月7日、2025年11月24日召开第十三届董事会2025年第八次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，公司将上述预计为各控股子公司提供担保额度调整为不超过人民币85亿元。调整后的预计担保额度中，对资产负债率高于70%的四家全资子公司的担保额度这四家全资子公司的担保额度可调剂使用；对资产负债率低于70%的三家全资子公司的担保额度这三家全资子公司的担保额度可调剂使用。本次调整后的担保额度的有效期为公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，本次调整后的85亿元的担保额度适用于新增担保及原有担保展期或续保。在85亿元的担保额度内授权公司董事长或董事长授权人员决策办理担保事宜，包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资，签署法律合同等相关一切事宜。具体内容详见公司于2025年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于调整2025年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2025-065）。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、珠海方正科技多层电路板有限公司
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2、珠海方正科技高密电子有限公司
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3、珠海驰方电子有限公司
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4、重庆方正高密电子有限公司
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（二）被担保人失信情况
上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。
三、担保协议的主要内容
上述公司新增提供的担保，均为公司为满足全资子公司生产经营需要融资事项提供的担保，均按法定程序签署担保协议。担保方式均为连带责任保证，担保期限根据实际需要与债权人协商确定。具体情况如下：
单位：人民币万元
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四、担保的必要性和合理性
上述新增担保事项系为满足公司全资子公司的日常经营需要，有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保均在2025年第三次临时股东大会批准的额度范围内，根据公司2025年第三次临时股东大会授权，本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司提供的担保合同总额为446,563万元（含上述新增担保），占公司最近一期经审计净资产的108.49%，均为公司对全资子公司的担保；公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-081
方正科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月12日
(二)股东大会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：周俊、戴余芳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
