甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2025-035
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次临时会议于2025年12月5日以书面形式发出通知，于2025年12月11日以通讯方式召开，会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1.审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-036）。
公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过了关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案。
鉴于公司董事会成员调整，为保证审计委员会工作正常有序开展，董事会根据《上市公司治理准则》《公司董事会审计委员会议事规则》相关规定，补选吴晓琪先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2025-036
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于董事离任暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事离任基本情况
因工作调整原因，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨帆女士、高凌军先生近日申请辞去公司第九届董事会董事职务，高凌军先生同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。同时因工作调整原因，王栋先生不再担任公司副董事长职务，仍担任公司董事、总经理以及薪酬与考评委员会和战略发展委员会委员。具体情况如下：
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二、董事离任对公司的影响
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司董事的离任不会导致公司董事低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨帆女士、高凌军先生确认与公司无任何意见分歧，将按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，杨帆女士、高凌军先生未持有公司股份。
公司董事会对杨帆女士、高凌军先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
三、关于补选公司非独立董事的情况
为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名王军元先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并提交公司2025年第二次临时股东会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件：王军元简历
王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、党支部书记、经理。现任敦煌种业党委委员、副总经理，张掖市敦煌种业有限公司党支部书记、执行董事（兼）、敦煌种业先锋良种有限公司董事长（兼），担任甘肃省种业协会副会长。
截至本公告披露日，王军元先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2025-037
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日 15点00 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日
至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月11日召开的第九届董事会第十七次临时会议审议通过，会议决议公告于2025年12月13日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记。
2.个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。
3.异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4.登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。
5.登记时间：2025年12月29日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
公司地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
邮政编码：735000
联系人：杨洁
电话：0937-2663908
传真：0937-2663908
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
