上海龙旗科技股份有限公司
（上接138版）
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司2026年日常关联交易情况预计事项，已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。该事项尚需提交公司股东会审议。保荐人对公司2026年日常关联交易情况预计的事项无异议。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-119
上海龙旗科技股份有限公司
关于投资建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目
● 投资金额：总投资约150,000万元（含土地、厂房、设备、流动资金等）
● 已履行的审议程序:上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设项目的议案》。本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次投资建设事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为持续深化公司“1+2+X”产品战略，加强研发投入和产品创新，以人工智能为创新驱动力，加速公司在AI+智能终端的产品布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，南昌龙旗信息技术有限公司（以下简称“南昌龙旗”）拟使用自有或自筹资金投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目。公司通过全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有南昌龙旗100%股权。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设项目的议案》，同意南昌龙旗使用自有或自筹资金投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目，本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组
本次投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
南昌龙旗拟在南昌市高新区投资建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目，南昌龙旗为本次项目的实施主体。
（二）投资标的具体信息
（1）项目基本情况
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（2）各主要投资方出资情况
南昌龙旗拟出资约150,000万元建设该项目，出资占比100%。公司通过全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有南昌龙旗100%股权。
（3）项目目前进展情况
本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，尚未开始建设。
（4）项目市场定位及可行性分析
本次投资建设项目符合国家政策规划及电子信息产业发展的要求，随着AI智能终端行业发展带来的市场需求增加，本项目预期经济效益明显，抗风险能力强，项目建设可满足公司自身发展的需要。公司目前已具备智能产品的大规模生产经验，技术积累可支撑AI PC和智能眼镜等产品的高效制造，项目采用成熟的组装、测试、包装工艺，AI PC、智能眼镜等产品生产线与公司现有智能产品制造技术协同性强，设备通用性高。项目建成后可以为当地提供一定数量的就业岗位，税收可以为当地政府增加财政收入，对地方经济发展和劳动就业也将起到积极的推动作用。
（三）出资方式
本次投资建设项目资金来源为公司自有或自筹资金，不属于募集资金。
三、对外投资对公司的影响
本次投资建设项目是公司“1+2+X”产品战略布局的重要举措，旨在配合业务发展的实际需求，加速公司在AI+智能终端的产品布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。该项目尚处在初期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据项目推进和实施情况而定。
本次投资建设项目不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该项目资金主要来源于公司自有或自筹资金，对公司开展正常经营所需的营运资金不构成重大影响。
四、对外投资的风险提示
（一）本次投资建设事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
（二）本次投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
（三）公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-120
上海龙旗科技股份有限公司
关于召开2025年
第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月31日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日
至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详见公司2025年12月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书（授权委托书格式详见附件）、本人有效身份证件办理登记手续。
2.法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）证明书、授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。
（二）登记时间 2025年12月29日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点 上海市徐汇区漕宝路401号1号楼十一层董事会办公室。
（四）注意事项 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系方式：
联系电话：021-61890866
传真：021-54970876
邮箱：ir@longcheer.com
联系人：周良梁
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙旗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
