亚宝药业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-053
亚宝药业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月16日 9点30分
召开地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日
至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见2025年12月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年1月15日9:00-11:30，14:00-17:00
（二）登记地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层办公室
（三）登记方式：
1、法人股股东持营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用电子邮件、传真或信函方式进行登记，需在2026年1月15日17:00前送达，电子邮件、传真或信函登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。
（三）联系电话及传真：010-57809936 邮编：100176
（四）电子邮箱：guanjiajia@yabaoyaoye.com
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
亚宝药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-051
亚宝药业集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年12月11日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2025年12月19日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司2025年三季度利润分配方案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,666,319,508.76元（未经审计）。
公司2025年三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。
若以公司目前总股本692,000,046股为基数计算，每10股派发2元（含税），共计派发现金红利138,400,009.20元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2025年三季度利润分配方案公告》（公告编号：2025-052）。
二、审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-052
亚宝药业集团股份有限公司
2025年三季度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,666,319,508.76元（未经审计）。经公司董事会决议，公司2025年三季度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。
若以公司目前总股本692,000,046股为基数计算，每10股派发2元（含税），共计派发现金红利138,400,009.20元（含税）。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
该利润分配方案需提交公司2026年第一次临时股东会审议
二、公司履行的决策程序
公司于2025年12月19日召开了第九届董事会第十二次会议，全体董事审议并一致通过了本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2025年三季度利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
