南方出版传媒股份有限公司关于
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临2025-036
南方出版传媒股份有限公司关于
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开公司2025年第二次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任姚智超先生为公司副总经理、龚慧明先生为公司董事会秘书，任期自2025年第二次临时董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，龚慧明先生不再担任公司证券事务代表，聘任胡丰先生担任公司证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关情况
为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于2025年12月19日召开了公司2025年第二次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任姚智超先生为公司副总经理、龚慧明先生为公司董事会秘书，任期自2025年第二次临时董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，龚慧明先生不再担任公司证券事务代表，聘任胡丰先生担任公司证券事务代表，上述人员简历详见附件。
姚智超先生具备担任公司副总经理的履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
龚慧明先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。
胡丰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
二、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
公司董事会于近日收到雷鹤女士递交的书面辞职报告，雷鹤女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，雷鹤女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。雷鹤女士不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会影响董事会正常运作和公司正常经营。公司及公司董事会对雷鹤女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月19日
附件：
人员简历
姚智超先生，出生于1983年10月，高级政工师，吉林大学经济学硕士。2020年8月起任广东省出版集团有限公司党委办公室主任、党委办公室（党委宣传办公室）主任；2025年11月起任南方出版传媒股份有限公司党委委员。
龚慧明先生，出生于1979年6月，高级经济师，暨南大学产业经济学硕士。2012年11月起任南方出版传媒股份有限公司证券事务代表、证券部副总监、总监、广东南方传媒投资有限公司董事；2023年8月至2025年11月兼任南方出版传媒股份有限公司办公室主任。
胡丰先生，出生于1984年7月，高级经济师，注册会计师，华南理工大学工商管理硕士。2016年7月起任南方出版传媒股份有限公司证券部副主管、主管。2023年5月起任南方出版传媒股份有限公司证券部副总监。
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-037
南方出版传媒股份有限公司关于
授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品；
●授权金额：不超过人民币25亿元；
●履行的审议程序：经南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时董事会审议通过，本事项不需要提交公司股东会审议；
●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品进行现金管理，其中理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定风险控制措施。
一、情况概述
（一）现金管理的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。
（二）现金管理的授权额度
公司拟以自有闲置资金购买现金管理产品的额度上限不超过人民币25亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）现金管理的资金来源
公司自有资金。
（四）投资种类
定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。
（五）投资期限
最长期限不超过一年的短期理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。
（六）购买现金管理产品的授权
授权期限至2026年12月31日，并授权董事长审核。
二、审议程序
本事项经公司2025年第二次临时董事会审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
公司购买相关产品进行现金管理，尽管理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，以上投资的实际收益率具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的现金管理产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）在授权期间，独立董事、审计委员会可随时对购买现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
四、对公司的影响
（一）本次购买现金管理产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。
（二）购买相关产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
（三）公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对购买现金管理产品的业务进行相应核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月19日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-035
南方出版传媒股份有限公司
2025年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时董事会于2025年12月19日在公司十七楼1702会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年12月10日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司董事会决定聘任姚智超先生为公司副总经理、龚慧明先生为公司董事会秘书，任期自公司2025年第二次临时董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，龚慧明先生不再担任公司证券事务代表，聘任胡丰先生担任公司证券事务代表。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
2.《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
同意公司及全资、控股子公司2026年使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，额度期限至2026年12月31日，并授权董事长审核。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月19日
