江苏博迁新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-058
江苏博迁新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中非独立董事陈钢强先生因个人原因缺席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中蔡俊先生、彭家斌先生因工作原因以视频方式参加本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00 议案名称：关于修订部分内部治理制度的议案
3.01议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4.00 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案
■
5.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案1为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈莹莹、夏隽杰
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-060
江苏博迁新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年12月19日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。经公司第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时限要求，会议通知及相关材料于同日以直接送达及口头通知等方式发送给全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举王利平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第四届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会人员组成如下：
1、提名委员会：徐金富（主任委员）、王利平、姜苏挺；
2、薪酬与考核委员会：姜苏挺（主任委员）、冷军、裘欧特；
3、战略与ESG委员会：王利平（主任委员）、裘欧特、徐金富；
4、审计委员会：冷军（主任委员）、姜苏挺、赵登永。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任裘欧特先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任江益龙先生、舒丽红女士、彭家斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任李景厅先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任蒋颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任颜帆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025年12月20日
证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-059
江苏博迁新材料股份有限公司
关于选举第四届董事会职工董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于免去职工代表监事的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会的事项。鉴于公司不再设置监事会、监事，所以本次会议同意免去彭家斌先生职工代表监事职务。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举蔡俊为公司第四届董事会职工代表董事。蔡俊先生将与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡俊先生简历详见附件。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025年12月20日
附件：职工代表董事简历
蔡俊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学材料学专业工学学士、工学硕士学位。历任公司监事会主席，现任公司职工代表董事兼技术部经理，宁波广迁电子材料有限公司执行董事兼经理。
证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-062
江苏博迁新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至本公告披露日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广弘元”）持有公司股份51,553,800股，占公司股份总数的19.71%。本次部分股份解除质押后，广弘元持有公司股份中累计质押股份数量为10,000,000股，占其持股数量的比例为19.40%，占公司总股本的比例为3.82%。
一、本次股份解除质押相关情况
近日，公司收到控股股东广弘元发送的解除证券质押登记通知，告知其已将质押给交通银行股份有限公司宁波分行的7,500,000股股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
■
广弘元本次解除质押股份后如若再发生质押情形，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
注：除另有说明，表格中如若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
三、其他事项
公司将持续关注公司控股股东所持股份的质押、解除质押情况，严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025年12月20日
证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-061
江苏博迁新材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开了2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，完成公司第四届董事会董事长的选举，确认董事会专门委员会组成人员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况：
1、董事长：王利平先生
2、董事会成员：王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士、蔡俊先生（职工代表董事）、冷军先生（独立董事）、姜苏挺先生（独立董事）、徐金富先生（独立董事）
3、董事会专门委员会组成：
■
其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员冷军先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。
公司第四届董事会董事简历详见公司于2025年12月4日、2025年12月20在上海证券交易所网站上披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）、《江苏博迁新材料股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-059）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：
1、总经理：裘欧特先生
2、副总经理：江益龙先生、舒丽红女士、彭家斌先生
3、董事会秘书：蒋颖女士
4、财务负责人：李景厅先生
5、证券事务代表：颜帆女士
上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0527-80805920
邮箱：stock@boqianpvm.com
联系地址：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号
公司已完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025年12月20日
附件：
1、高级管理人员简历
裘欧特先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学会计学专业本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。现任公司董事兼总经理，宁波广新纳米材料有限公司执行董事兼经理。
江益龙先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校函授学院法律专业本科学历。现任公司董事兼副总经理，宁波广新进出口有限公司执行董事兼经理，宁波广新日本株式会社代表董事。
蒋颖女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学国际经济法专业毕业，法学学士学位。现任公司董事兼董事会秘书。
舒丽红女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学国际经济与贸易专科学历。现任公司副总经理，宁波广迁电子材料有限公司监事。
彭家斌先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学物理学专业，理学学士学位，高级工程师。现任公司副总经理、江苏广豫储能材料有限公司执行董事，宿迁广豫进出口有限公司董事、经理。
李景厅先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，温州大学企业财务管理专业本科学历，高级会计师。现任公司财务负责人。
2、证券事务代表简历
颜帆女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，管理学学士学位，具有上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表。
