安徽安凯汽车股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-054

安徽安凯汽车股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、聘任证券事务代表的情况

根据公司2025年12月18日召开的第九届董事会第十一次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任姚绍光先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

姚绍光先生具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将证券事务代表姚绍光先生联系方式披露如下：

地址：安徽省合肥市包河区花园大道568号

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱：zqb@ankai.com

二、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

附件：姚绍光先生简历

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2025年12月20日

附件：

姚绍光，男，汉族，1982年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA）学历，中级会计师，持有法律从业资格证，2025年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。历任公司质量科长、资信部长、订单部长、支部书记及质量部副部长等职务，现任董事会办公室副主任（主持工作）。

姚绍光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-053

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年12月8日以电话和短信方式发出，并于2025年12月18日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于修订〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2026年度固定资产投资计划的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于拟公开挂牌转让参股公司安徽凯翔座椅有限公司40%股权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

聘任姚绍光先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。

五、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于安徽安凯汽车股份有限公司十五五规划的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2025年12月20日