凤凰光学股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-037

凤凰光学股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进

行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事王俊先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席1人，董事长陈宗年先生、董事徐立兴先生、董事赵建坤先生、董事杨超先生、董事缪建新先生、独立董事郭斌先生、独立董事刘国城先生、独立董事蒋云先生因工作原因请假，未能出席本次会议。董事王俊先生出席本次会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书谢会超先生出席本次会议，公司副总经理（主持工作）杨超先生、副总经理缪建新先生、副总经理兼财务总监舒智勇先生、副总经理闻潮华先生因工作原因请假，未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案不涉及特别决议表决，关联股东中电海康集团有限公司持有公司表决权股份 132,790,648 股，对本次股东会的议案 2 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘洋、侯泉

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有

效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年12月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书