贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2025年
第四次临时会议决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-070
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2025年
第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年12月15日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经公司全体董事推选，由董事张小剑先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举代青松先生为公司董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
公司董事会同意选举董事代青松先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举代青松先生为公司董事长的公告》。
（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告》。
（三）审议通过《关于新增2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于新增2025年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年12月23日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-071
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于选举代青松先生
为公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第五届董事会2025年第四次临时会议，审议通过《关于选举代青松先生为公司董事长的议案》，议案表决结果为9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会选举代青松先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，代行公司总经理职责。董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为代青松先生，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年12月23日
附件：
代青松先生简历
代青松先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位。曾任贵州涟江化工厂技术员，贵州新联爆破工程有限公司技术员、市场开发部副经理（兼任信息中心主任）、市场开发部经理、副总经理，贵州新联爆破工程集团有限公司党委委员、常务副总经理，党委副书记、董事、总经理，贵州久联建筑工程有限公司副董事长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司营销分公司常务副总经理，贵州久远爆破工程有限公司董事长，贵州久联发展股份公司营销分公司常务副总经理，六盘水久翔爆破工程有限责任公司董事长，贵州久远翔物流有限公司董事长，保利久联控股集团有限责任公司爆破工程事业部副主任，贵州联合民爆器材经营有限责任公司党委副书记、总经理，保利新联爆破工程集团有限公司党委书记、董事长，甘肃久联民爆器材有限公司党委书记、董事长。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代行总经理职责。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-072
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于调整公司第五届董事会
专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月22日召开第五届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。为保障第五届董事会战略委员会、提名委员会的正常运行，公司拟对战略委员会、提名委员会成员构成进行相应调整。具体如下：
调整前：
战略委员会：陈 彧（主任委员）、金永生、谭伍衡
提名委员会：阮志群（主任委员）、丁玉影、陈 彧
调整后：
战略委员会：代青松（主任委员）、金永生、张小剑
提名委员会：阮志群（主任委员）、丁玉影、代青松
上述公司董事会专门委员会委员的调整自本次董事会审议通过之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年12月23日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-073
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于新增2025年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）基于日常经营和实际业务需要，新增2025年度日常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对关联方形成依赖。
● 是否需要提交公司股东会审议：否。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月24日召开第五届董事会2025年第一次会议，于5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会2025年第一次会议决议公告》《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023、2025-031、2025-037）。
公司于2025年8月26日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议，于2025年8月27日召开第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第二次会议，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易的议案》，拟新增2025年度日常关联交易预计。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会2025年第二次会议决议公告》《第五届监事会2025年第二次会议决议公告》《关于新增2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-043、2025-044、2025-046）。
根据实际业务需要，公司于2025年12月21日召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议、2025年12月22日召开第五届董事会2025年第四次临时会议，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易的议案》，拟新增2025年度日常关联交易预计。
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议事先审核了《关于新增2025年度日常关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：我们认真查阅和审议了公司提供的所有议案资料，基于独立判断，认为本次新增关联交易符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定；本次新增关联交易是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑了交易的必要性、公允性；本次新增关联交易有利于发挥公司业务和服务优势，对公司业务发展和经营状况有着积极促进作用，不存在损害公司和全体股东利益情形。因此，一致同意将该事项提交公司董事会审议。
本次新增日常关联交易金额不超过公司2024年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司本次拟增加2025年度与贵州高速数据运营有限公司、贵州省通信产业服务有限公司出售商品或提供劳务类关联交易预计金额合计1,865.00万元，2025年（1月-11月）公司与贵州高速数据运营有限公司、贵州省通信产业服务有限公司出售商品或提供劳务类关联交易实际发生金额合计618.59万元。具体如下：
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二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
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（二）与上市公司的关联关系
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（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性和地域情形，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性。上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，充分利用关联企业已有资源，实现经济效益最大化，对公司业务发展有着积极促进作用。
（二）交易的公允性。本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
公司与本次关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不会因此交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年12月23日
