广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会
第二十三次会议决议公告

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-169

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2025年12月19日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中，董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于撤销独立董事候选人提名暨取消2025年第十二次临时股东会部分提案的议案》

具体详见刊登在2025年12月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2025年第十二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-170）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025年12月23日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-170

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于取消2025年

第十二次临时股东会部分提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开公司2025年第十二次临时股东会；

2、公司2025年第十二次临时股东会将取消原计划审议的提案《关于补选独立董事的议案》。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第十二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开公司2025年第十二次临时股东会，具体详见《关于召开2025年第十二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-167）。

近日，公司第四届董事会独立董事候选人雷根强先生通知公司董事会，表示其因个人原因，无法履行独立董事职责，申请放弃公司第四届董事会独立董事候选人资格。公司于2025年12月22日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于撤销独立董事候选人提名暨取消2025年第十二次临时股东会部分提案的议案》，公司不再将雷根强先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交2025年第十二次临时股东会选举并取消该提案。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外，公司2025年第十二次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第十二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2025年12月29日下午15:30开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2025年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

■

上述提案由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司刊登在2025年12月12日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的公告》。

上述提案需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，且持有“宏川转债”的股东须对该议案回避表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2025年12月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2025年12月23日17:00前到达本公司为准）。

3、联系方法：

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：卓乃建

4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025年12月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362930

2、投票简称：“宏川投票”

3、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2025年12月29日召开的2025年第十二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

回 执

截至2025年12月22日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2025年第十二次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日期：

附注：

1、请拟参加股东会现场会议的股东于2025年12月23日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-171

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2025年第十一次

临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025年12月22日下午15:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2025年12月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共108人，代表有表决权的股份总数为7,553,418股，占公司有表决权总股份的1.6511%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份总数2,839,314股，占公司有表决权总股份的0.6206%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东106人，代表有表决权的股份总数为4,714,104股，占公司有表决权总股份的1.0304%。

4、公司部分董事及全部高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司、下属公司及关联方提供担保的议案》

同意6,694,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6279%；反对812,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.7525%；弃权46,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6196%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意3,855,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7785%；反对812,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2288%；弃权46,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9928%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师对本次股东会出具的法律见证意见

本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司2025年第十一次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2025年12月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025年12月23日