通鼎互联信息股份有限公司
关于股东减持股份触及 1%及5%整数倍
暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-067

通鼎互联信息股份有限公司

关于股东减持股份触及 1%及5%整数倍

暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

公司股东东吴创业投资有限公司－苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东东吴创业投资有限公司－苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吴企创基”）履行此前披露的股份减持计划。本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。

2、本次权益变动后，吴企创基持有的公司股份由67,424,500股减少至61,499,700股，持有公司股份比例由5.4817%减少至4.999998%，吴企创基不再是公司持股5%以上股东。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

公司于2025年11月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-064），公司股东吴企创基计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年12月17日至2026年3月16日期间，通过证券交易所集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过6,058,000股（占公司总股本比例不超过0.49%）。

近日，公司收到吴企创基出具的《股份减持告知函》及《简式权益变动报告书》，吴企创基于2025年12月17日至2025年12月18日期间通过集中竞价方式减持公司股份共计5,924,800股，占公司总股本的0.4817%，减持后其持有的公司股份由67,424,500股减少至61,499,700股，持有公司股份比例由5.4817%减少至4.999998%，权益变动触及1%及5%的整数倍，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将股东减持情况公告如下：

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特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年12月22日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-068

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议（临时会议）通知，会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事郭红彪、王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决方式参加会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》。关联董事沈小平先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理”。具体内容详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-070）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年1月7日（星期三）在公司会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年12月22日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-069

通鼎互联信息股份有限公司关于

投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与江苏木林升高新材料有限公司（以下简称“木林升”）、自然人李翔宇先生、关联自然人钱飞屹女士共同出资设立江苏鼎纯科技有限责任公司（暂未设立，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“鼎纯科技”），注册资本为1,000万元人民币，其中公司以现金出资450万元，持有鼎纯科技45%股权；木林升以现金出资400万元，持有鼎纯科技40%股权；自然人李翔宇先生以现金出资100万元，持有鼎纯科技10%股权；关联自然人钱飞屹女士以现金出资50万元，持有鼎纯科技5%股权。同时公司将与自然人李翔宇先生、关联自然人钱飞屹女士签署《表决权委托协议》，约定李翔宇先生、钱飞屹女士将其分别持有的鼎纯科技10%、5%的股权对应的表决权等权利委托给公司行使，以实现公司对鼎纯科技的实际控制。本次交易完成后，鼎纯科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）关联关系说明

钱飞屹女士系公司董事长沈小平先生之女，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，钱飞屹女士为公司关联自然人，因此公司与关联方钱飞屹女士共同投资事项构成关联交易。

（三）本次关联交易的审批程序

2025年12月18日，公司召开独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》。2025年12月19日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，其中关联董事沈小平先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，本次共同投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（四）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方及其他交易对手方基本情况

（一）关联方基本情况

钱飞屹女士：中国国籍，持有澳门永久居留权，住所为江苏省苏州市吴江区，钱飞屹女士系公司董事长沈小平先生之女，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，钱飞屹女士为公司关联自然人。经查询，钱飞屹女士不属于失信被执行人。

（二）其他交易对手方基本情况

1、李翔宇先生：中国国籍，无境外永久居留权，住所为北京市海淀区，经查询，李翔宇先生不属于失信被执行人。

2、江苏木林升高新材料有限公司

名称：江苏木林升高新材料有限公司

注册地址：昆山开发区蔷薇路99号1号房

企业性质：有限责任公司

主要办公地点：昆山开发区蔷薇路99号1号房

法定代表人：周安邦

注册资本：1396.453万元

经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件零售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电子专用材料制造；金属链条及其他金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东和实际控制人：周安邦先生直接及间接持有木林升55.8558%股权，系木林升实际控制人。经查询，周安邦先生不属于失信被执行人。

木林升成立于2023年10月，为初创企业，专注于超高纯基础材料的研发生产，核心产品为超高纯铜与高纯硫酸铜溶液。

主要财务数据：

单位：万元

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注：以上数据未经审计。

其他说明：经查询，木林升不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：江苏鼎纯科技有限责任公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号

5、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；超导材料制造；超导材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件零售；新材料技术推广服务等。

6、股权结构：

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7、出资方式：现金方式出资，资金来源均为自有资金。

上述信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次与关联方共同投资暨关联交易事项是由交易各方共同按对应权益比例出资。交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本次与关联方共同投资设立控股子公司的协议尚未签署，董事会审议通过后各方将根据本次投资需要协商确定相关安排。

六、涉及关联交易的其他安排

本次与关联方共同投资事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后，不存在与关联人产生同业竞争的情况。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次与关联方共同投资设立合资公司，符合公司整体发展战略，有利于公司向上游核心原材料领域的战略延伸，增强公司核心竞争力，促进公司业务发展。本次交易资金来源均为公司自有资金，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

交易完成后，公司将直接持有鼎纯科技45%的股权，为第一大股东，并通过表决权委托安排实现对鼎纯科技60%的表决权控制，此外将在鼎纯科技章程中约定获得半数以上董事席位以及主要高级管理人员的提名权，从而实现对鼎纯科技的实际控制。本次拟设立的合资公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司业务的独立性产生影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次与关联方共同投资事项外，公司与钱飞屹女士未发生其他关联交易。

九、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月18日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响，一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

十、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、交易情况概述表。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年12月22日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-070

通鼎互联信息股份有限公司关于

增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 ，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司增加经营范围的情况

因公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理”。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述经营范围的增加，公司拟对《公司章程》修订如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年12月22日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-071

通鼎互联信息股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月07日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月31日

7、出席对象：

（1）凡2025年12月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-068）及《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-070）。

3、提案1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年01月05日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2026年01月05日下午17:00前发送，主题请注明“股东会”字样，不接受电话登记）；

（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。

（四）会议联系方式

联系人：陆凯

联系电话：0512-63878226

联系传真：0512-63877239

通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮编：215233

邮箱：td_zqb@163.com

（五）其他事项

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年12月22日