普源精电科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-084
普源精电科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由与会董事共同推举王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举王悦先生担任公司第三届董事会董事长。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期3年，与公司第三届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：
(一)战略与发展委员会：刘连胜（主任委员）、王悦、许煦
(二)审计委员会：许煦（主任委员）、秦策、刘连胜
(三)提名委员会：秦策（主任委员）、许煦、王悦
(四)薪酬与考核委员会：秦策（主任委员）、许煦、程建川
(五)环境、社会及公司治理(ESG)委员会：王宁（主任委员）、秦策、程建川、许煦、刘连胜
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）许煦女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同时，公司同步制定了《普源精电科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任王宁先生为公司总经理兼财务负责人；聘任孙宁霄先生、程建川先生为公司副总经理；指定程建川先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程建川先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
全体董事一致同意聘请吕妮娜女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
吕妮娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
普源精电科技股份有限公司
董事会
2025年12月23日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-083
普源精电科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025年12月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举王悦先生、王宁先生、孙宁霄先生为公司第三届董事会非独立董事；选举许煦女士、秦策先生、刘连胜先生为公司第三届董事会独立董事。本次选举的3名非独立董事、3名独立董事和公司于2025年12月1日召开职工代表大会选举的1名职工代表董事程建川先生共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。上述第三届董事会董事简历详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）、《普源精电科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-079）。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
2025年12月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举王悦先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期3年，与公司第三届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：
1、战略与发展委员会：刘连胜（主任委员）、王悦、许煦
2、审计委员会：许煦（主任委员）、秦策、刘连胜
3、提名委员会：秦策（主任委员）、许煦、王悦
4、薪酬与考核委员会：秦策（主任委员）、许煦、程建川
5、环境、社会及公司治理(ESG)委员会：王宁（主任委员）、秦策、程建川、许煦、刘连胜
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）许煦女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同时，公司同步制定了《普源精电科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则》。
二、高级管理人员聘任情况
2025年12月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王宁先生为公司总经理兼财务负责人；聘任孙宁霄先生、程建川先生为公司副总经理；指定程建川先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。程建川先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。
王宁先生、孙宁霄先生和程建川先生的简历详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）、《普源精电科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-079）。
三、聘请公司证券事务代表
2025年12月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘请吕妮娜女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
吕妮娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。证券事务代表简历详见附件。
四、公司董事会办公室联系方式
电话：0512-66706688-688337
传真：0512-66706688
邮寄地址：苏州市高新区科灵路8号
邮编：215163
电子邮箱：ir@rigol.com
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2025年12月23日
附件：
吕妮娜女士，1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法律硕士研究生学历。吕妮娜具备法律职业资格、证券从业资格，2020 年7月至2022年3月任旭辉集团股份有限公司法务主管，2022年5月至今任公司董事会办公室法律事务代表，2022年8月至今担任公司证券事务代表。
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-085
普源精电科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月22日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订并制定公司部分治理制度的议案》
1.01议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
■
3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1.01-1.03已经出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案2-3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：赵思存、钱成
2、律师见证结论意见：
普源精电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司
董事会
2025年12月23日
