金杯汽车股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-063

金杯汽车股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”） 于2025年12月3日召开的第十届董事会审计委员会2025年第六次会议，于2025年12月4日召开第十届董事会第三十一次会议，于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体详见公司公告临2025-058。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度母公司审计报告，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为-1,385,930,844.54元，盈余公积413,706,454.56元，资本公积1,473,287,991.54元。公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，其中使用盈余公积413,706,454.56元，使用资本公积972,224,389.98元，合计1,385,930,844.54元，以期末未分配利润负数弥补至零为限。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报时间：2025年12月24日起45日内（工作日9:00-11:30；13:00-17:00）

2、申报地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号

3、联系部门：董事会办公室

4、联系电话：024-31669069

5、邮编：110015

6、电子邮箱：stock@jinbei-auto.com

7、特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的债权人，申报日以公司收到传真或邮件日为准，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。采取邮寄、传真或邮件方式进行债权申报的债权人，请致电进行确认。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2025-065

金杯汽车股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会进行了换届选举。根据《金杯汽车股份有限公司章程》规定，公司董事会设置职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

经公司第四届职工代表大会第一次会议选举，马铁柱同志为公司第十一届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成第十一届董事会，任期与第十一届董事会一致。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日

附：职工董事简历

马铁柱，男，1976年出生，工程硕士。曾任金杯汽车股份有限公司总裁办副主任、宝马零部件工业园项目部部长、人力资源部部长，金杯汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-064

金杯汽车股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）第十一届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十一届董事会第一次会议通知，于2025年12月18日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2025年12月23日以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）参会董事共同推举冯圣良董事主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》；

会议选举冯圣良董事为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自2025年12月23日至2028年12月22日。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

公司第十一届董事会调整了战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公司第十一届董事会任期相同。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

具体详见公司公告临2025-066。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

公司总裁候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会2025年第四次会议全体委员审查同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

具体详见公司公告临2025-066。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

公司副总裁、财务总监及董事会秘书候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会2025年第四次会议全体委员审查同意后提交董事会审议；公司聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

具体详见公司公告临2025-066。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

具体详见公司公告临2025-066。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2025-066

金杯汽车股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，会议选举产生6名非独立董事和4名独立董事，与公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。

2025年12月23日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专业委员会委员并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会及各专业委员会组成情况

（一）董事会

公司第十一届董事会共由11名董事组成，其中职工董事1名、独立董事4名。

非独立董事：冯圣良先生（董事长）、丁侃先生、范凯先生、刘欢女士、孙学龙先生、张劲松先生、马铁柱先生（职工董事）。

独立董事：袁知柱先生、陈磊先生、吴增仙女士、郑晓钧先生。

（二）第十一届董事会各专业委员会

1、战略与ESG委员会委员：

冯圣良（主任委员）、丁侃、范凯、陈磊、郑晓钧。

2、提名委员会委员：

陈磊（主任委员）、冯圣良、丁侃、吴增仙、袁知柱。

3、薪酬与考核委员会委员：

吴增仙（主任委员）、冯圣良、孙学龙、袁知柱、陈磊。

4、审计委员会委员：

袁知柱（主任委员）、郑晓钧、吴增仙、马铁柱、刘欢。

公司第十一届董事会的任期自公司2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年，自2025年12月23日至2028年12月22日。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

董事会各专业委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人袁知柱先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《金杯汽车股份有限公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁：丁侃先生

2、副总裁、财务总监：张昆先生

3、副总裁：于波先生

4、副总裁、董事会秘书：孙学龙先生

5、证券事务代表：李晶女士

上述人员任职期限与公司第十一届董事会任期一致，自2025年12月23日至2028年12月22日。公司副总裁、财务总监及董事会秘书候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会2025年第四次会议全体委员审查同意后提交董事会审议；公司聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议全体委员同意后提交董事会审议。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在相关法规认定的不适合担任上市公司董事及高级管理人员的情形。董事会秘书孙学龙先生、证券事务代表李晶女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

杨秀丽女士不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司担任其他职务。杨秀丽女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号

联系电话：024-31669069

联系邮箱：stock@jinbei-auto.com

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日

附件：公司高级管理人员简历

丁侃，男，1984年出生，研究生学历，工学博士。曾任日本精工集团生产技术中心项目负责人；本钢集团机械制造公司经理助理、副经理；华晨汽车集团销售公司副总经理；华晨动力机械有限公司副总经理；华晨汽车集团办公室（党办、董办、综合办）主任；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳汽车集团有限公司综合管理部部长、招商合作部部长；沈阳三实汽车产业发展有限公司执行董事；国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事；辽宁申华控股股份有限公司董事等职务。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

张昆，男，1979年出生，大学本科，审计师。曾任沈阳机床股份有限公司审计部部长、监事、金融业务部总经理，锦州万得汽车集团有限公司财务部部长。现任金杯汽车股份有限公司副总裁、财务总监。

于波，男，1978年出生，工程硕士，高级工程师。曾任华晨汽车工程研究院闭合件工程室主任，沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司总工程师。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。

孙学龙，男，1976年出生，大学本科，高级会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车股份有限公司计财部会计主管、证券事务代表、董事会办公室主任。现任金杯汽车股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

附件：公司证券事务代表简历

李晶，女，1989年出生，管理学硕士，高级会计师。曾任金杯汽车股份有限公司经营计划部职员、审计职员、信息披露专员，现任金杯汽车股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-062

金杯汽车股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月23日

(二)股东会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长冯圣良主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、公司董事会秘书、部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

■

3.00关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会出席和委托出席会议的股东273人，持股总额为410,684,548股，占本公司总股本的31.48%。

2、本次股东会的议案1为特别决议议案，议案已经381,691,774股股份表决通过，已超过出席本次股东会股东表决权的2/3。

3、本次股东会的议案5涉及关联股东回避表决，沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新致汽车产业发展合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司已回避表决，关联股东辽宁申华控股股份有限公司未参加本次股东会。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

律师：赵银伟、边乌兰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2025年12月24日