重庆农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第三十六次会议决议公告
证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-050
重庆农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第三十六次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第三十六次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于2025年12月16日以直接送达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为2025年12月23日。截至2025年12月23日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事7名，实际表决监事7名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本行2025年中期利润分配方案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关规定及本行章程；利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司监事会
2025年12月23日
证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-049
重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十六次会议于2025年12月23日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2025年12月18日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事6名，董事彭玉龙先生、李明豪先生以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程的有关规定。
本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副行长的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任刘祎先生为本行副行长，刘祎先生的任职资格尚需监管机构核准，其任期自核准之日起生效。本议案已经本行第五届董事会提名委员会第十三次会议审议通过，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。刘祎先生简历详见附件。
二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司调整村镇银行管理职责的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司推动村镇银行改革发展三年行动方案（2025-2027年）〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于修订〈重庆农村商业银行固定资产及无形资产管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
五、《关于修订〈重庆农村商业银行银行间衍生产品业务管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于修订〈重庆农村商业银行反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《关于修订重庆农村商业银行股份有限公司行长授权书的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2025年度）〉〈重庆农村商业银行股份有限公司处置计划建议（2025年度）〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
九、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司数字风控三年发展规划〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十、《关于修订〈重庆农村商业银行操作风险管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于修订〈重庆农村商业银行市场风险管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据本行2024年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。具体详见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案公告》。
十三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人2024年考核情况的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人2021-2023年任期激励收入的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人2025年度经营业绩考核指标的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案十三、议案十四、议案十五已经本行第五届董事会薪酬委员会第十三次会议审议通过。
十六、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司证券事务代表的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任朱国忱先生为本行证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，因工作变动，黄薇女士不再担任本行证券事务代表。朱国忱先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得培训证明，朱国忱先生简历详见附件。
十七、《关于审议调整重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
第五届董事会专门委员会委员调整后的名单如下：
战略发展委员会：隋军任主任委员，马宝、毕茜任委员；
风险管理委员会：隋军任主任委员，袁刚、毕茜任委员；
审计委员会：李嘉明任主任委员，马宝、董斌、李明豪、毕茜任委员；
提名委员会：毕茜任主任委员，彭玉龙、李明豪、李嘉明任委员；
薪酬委员会：李嘉明任主任委员，袁刚、李明豪任委员；
关联交易控制委员会：毕茜任主任委员，李明豪、李嘉明任委员；
三农金融服务委员会：隋军任主任委员，董斌、李嘉明任委员；
消费者权益保护委员会：隋军任主任委员，彭玉龙、李明豪、毕茜任委员。
十八、《关于修订〈重庆农村商业银行投资项目后评价工作管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、《关于审议〈重庆农村商业银行投资项目负面清单（2025年版）〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、《关于修订〈重庆农村商业银行对外股权投资管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二十一、《关于审议重庆渝富控股集团有限公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。（董事马宝先生因关联关系回避表决）
上述授信已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十六次会议及2024年度股东大会审议通过。
二十二、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。（董事董斌先生因关联关系回避表决）
上述授信已包含在重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十三次会议及2024年度股东大会审议通过。
二十三、《关于审议渝农商金融租赁有限责任公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二十四、《关于审议华能重庆珞璜发电有限责任公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。（董事袁刚先生因关联关系回避表决）
以上议案二十三、议案二十四已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东大会审议。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2025年12月23日
附件：
刘祎先生简历
刘祎，男，汉族，1980年2月生，中共党员，本科学历，硕士学位，现任本行党委委员。曾任重庆银行黔江支行行长助理，重庆银行彭水支行副行长（主持工作）、行长、党支部书记，重庆银行高新区支行党支部书记、行长，重庆银行九龙坡支行党支部书记、行长，重庆市江北区金融工作办公室党组书记、主任，重庆江北嘴中央商务区管委会办公室党组书记、主任，重庆市江北区政府党组成员、副区长。
朱国忱先生简历
朱国忱，男，汉族，1982年4月生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师，现任本行资产负债管理部总经理，兼任董事会办公室主任。曾任本行永川支行党委委员、行长助理、副行长，总行办公室副主任，董事会办公室副主任、主任，长寿支行党委书记、行长，信用卡中心总经理，个人业务部总经理兼三农业务管理部总经理。
证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-051
重庆农村商业银行股份有限公司
2025年度中期利润分配方案公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.每股分配金额：每股派发现金股利人民币0.20336元（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，A股、H股股息预计将于2026年1月23日支付，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4.根据本行2024年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，截至2025年6月30日，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）期末归属于上市公司股东的净利润为人民币76.99亿元。经董事会决议，本行2025年度中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.本行拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0336元（含税）。截至2025年6月30日，本行总股本为113.57亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币23.10亿元（含税），占本行2025年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为30%。上述派发股息均以人民币计值，以人民币向A股股东发放，以港币向H股股东发放，以港币发放的股息计算汇率以本行审议批准2025年中期利润分配方案的董事会决议当日（含）之前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均汇率中间价为准。
2. 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
根据本行2024年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
二、本次利润分配方案履行的决策程序
1、股东大会授权情况
2025年5月21日召开的本行2024年度股东大会审议通过《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年中期利润分配安排的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案。
2、董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年12月23日召开的本行第五届董事会第六十六次会议审议通过《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。
3、监事会意见
2025年12月23日召开的本行第五届监事会第三十六次会议审议通过《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了本行目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对本行经营现金流产生重大影响，不会影响本行正常经营和长期发展。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2025年12月23日
