深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于募集资金专户销户完成的公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-055

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，近日，公司募集资金专户已全部完成注销，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股2,666.67万股，每股发行价格为46.60元，募集资金总额为人民币124,266.82万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币115,071.72万元。上述募集资金已于2021年11月26日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月26日出具了《验资报告》（致同验字(2021)第441C000799号）。公司对募集资金采取了专户存储管理并与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议及相应补充协议。

二、募集资金专户存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》的规定和要求，对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议及相应补充协议。具体情况详见公司2021年11月30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2021-008)以及 2024年8月30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》(公告编号:2024-037)。公司募集资金专户的开立情况如下：

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三、募集资金专户注销情况

公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议及2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）以及2024年1月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

公司于2025年12月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”、“生产线技术升级改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-053）。

截至本公告披露日，公司已完成了全部募集资金专用账户的注销手续，公司与国信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议相应终止。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2025年12月25日