深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-062

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月25日

（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、关于2026年度日常关联交易预计的议案

1.01、议案名称：关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.02、议案名称：关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、议案1已逐项表决通过各项子议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、邹小凤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年12月26日