中信海洋直升机股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-041

中信海洋直升机股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2025年12月25日（星期四）14:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月25日9:15一15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3.召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4.召集人

公司董事会。

5.主持人

公司董事长张坚先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东919人，代表股份241,491,388股，占公司有表决权股份总数的31.1292%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份234,766,119股，占公司有表决权股份总数的30.2623%。通过网络投票的股东917人，代表股份6,725,269股，占公司有表决权股份总数的0.8669%。

2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东918人，代表股份7,371,914股，占公司有表决权股份总数的0.9503%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份646,645股，占公司有表决权股份总数的0.0834%。通过网络投票的中小股东917人，代表股份6,725,269股，占公司有表决权股份总数的0.8669%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意240,516,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5963%；反对782,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3240%；弃权192,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%。

中小股东总表决情况：

同意6,396,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7741%；反对782,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6146%；弃权192,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6113%。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意240,535,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6041%；反对757,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3136%；弃权198,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意6,415,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0305%；反对757,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2728%；弃权198,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6967%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师：吕丹丹、李静

（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第三次临时股东大会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025年12月25日