上海浦东发展银行股份有限公司
公告编号：临2025-077
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
监事会2025年第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年第十二次会议于2025年12月25日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年12月15日以电子邮件方式发出。应参加会议监事8名，实际参加会议监事8名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于向上海启源国资创新策源公益基金会等捐赠事项的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于修订〈规章制度管理办法〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于2025年度外包范围变更的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于2025年度第二次预期信用损失法模型优化和参数更新的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于金融机构及非一般公司类客户信用评级模型优化方案的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案》
具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。
本议案尚需提交股东会审议表决。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》
具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。
（监事孙伟因关联关系回避表决）
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
8.《公司关于与集团子公司关联交易的议案》
具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。
（监事何卫海因关联关系回避表决）
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
9.《公司关于资产损失核销及授信企业风险化解方案的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2025年12月26日
公告编号：临2025-076
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
董事会2025年第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十三次会议于2025年12月25日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年12月15日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于向上海启源国资创新策源公益基金会等捐赠事项的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于修订〈规章制度管理办法〉的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于2025年度外包范围变更的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于2025年度第二次预期信用损失法模型优化和参数更新的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于金融机构及非一般公司类客户信用评级模型优化方案的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案》
具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。
本议案尚需提交股东会审议表决。
（董事林华喆因关联关系回避表决）
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
公司独立董事已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
7.《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》
具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
公司独立董事已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
8.《公司关于与集团子公司关联交易的议案》
具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。
（董事张为忠、谢伟、赵万兵、刘以研因关联关系回避表决）
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
公司独立董事已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
9.《公司关于资产损失核销及授信企业风险化解方案的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年12月26日
公告编号：临2025-078
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟为信达资产集团、百联集团、浦银金租、浦银理财、浦银国际分别核定人民币1,098.92亿元、人民币160亿元、人民币275亿元、人民币148.7亿元、港币135.01亿元的综合授信额度。
● 信达资产集团、百联集团、浦银金租、浦银理财、浦银国际为公司关联法人，前述交易构成关联交易。
● 前述交易不构成重大资产重组。
● 前述关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议通过，并由公司董事会批准。其中，与信达资产集团的关联交易需提交股东会审议表决。
● 前述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）核定：给予中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产集团”）综合授信额度人民币1,098.92亿元，授信有效期3年；给予百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）综合授信额度人民币160亿元，授信有效期1年；给予浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银金租”）综合授信额度人民币275亿元，授信到期日为2026年11月17日；给予浦银理财有限责任公司（以下简称“浦银理财”）综合授信额度人民币148.7亿元，授信到期日为2026年9月30日；给予浦银国际控股有限公司（以下简称“浦银国际”）综合授信额度港币135.01亿元，授信到期日2026年12月2日。
根据相关规定，因前述授信单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产（人民币7,363.29亿元）1%以上，构成重大关联交易，由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议后，提交董事会批准。其中，与信达资产集团的关联交易因交易金额占公司最近一期经审计净资产5%以上，需提交股东会审议表决。
2025年12月25日，公司召开董事会2025年第十次风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）和独立董事2025年第七次会议，同意将前述事项提交董事会审议。
2025年12月25日，公司召开董事会2025年第十三次会议，审议同意前述交易，并同意将与信达资产集团的关联交易提交股东会审议表决。
鉴于前述单笔授信金额分别占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。
二、关联关系及关联方介绍
（一）信达资产集团
鉴于信达投资有限公司为公司主要股东，其控股股东信达资产集团及其子公司为公司关联方，公司与其开展授信业务，应执行关联交易相关管理规定。
中国信达资产管理股份有限公司成立于1999年4月，注册地北京市，法定代表人张卫东，注册资本人民币381.65亿元，统一社会信用代码为91110000710924945A，营业范围为：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）百联集团
百联集团为公司主要股东，百联集团及其控股子公司为公司关联方，公司与其开展授信业务，应执行关联交易相关管理规定。
百联集团有限公司成立于2003年5月，注册地上海市，法定代表人叶永明，注册资本人民币10亿元，社会统一信用代码为91310000749599465B，营业范围为：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。
（三）浦银金租
浦银金租系公司投资并控股的子公司，为公司可施加重要影响的关联方，公司与其开展授信等业务，应遵照关联交易相关管理规定执行。
浦银金租成立于2012年4月，注册地上海市，法定代表人为王鹏，注册资本人民币64.04亿元，社会统一信用代码：91310000594713509P，公司持有其69.564%的股份。浦银金租的营业范围为：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。
（四）浦银理财
浦银理财系公司全资控股子公司，为公司可施加重要影响的关联方，公司与其开展授信等业务，应遵照关联交易相关管理规定执行。
浦银理财成立于2022年1月，注册地上海市，法定代表人为李桦，注册资本人民币50亿元，统一社会信用代码为91310000MA7GTQK786，公司持有其100%的股份。浦银理财营业范围为：向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（五）浦银国际
浦银国际系公司全资控股子公司，为公司可施加重要影响的关联方，公司与其开展授信等业务，应遵照关联交易相关管理规定执行。
浦银国际2015年3月在香港正式开业。浦银国际拥有香港证监会颁发的第一类“证券交易”、第四类“就证券提供意见”、第六类“就机构融资提供意见”、第九类“资产管理”、保荐上市及证券经纪业务等受规管活动许可。浦银国际以服务客户跨境投融资需求为主，依托境内市场和营销管道，为客户提供包括上市保荐、收购兼并、证券承销、财务顾问、投资管理、企业融资顾问、公募及私募资产管理、证券交易等综合化、多元化的金融服务，实现投资银行业务与商业银行业务的联动和互补。
三、关联交易定价政策
前述关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对前述关联方授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。
四、关联交易对上市公司的影响
前述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
五、独立董事意见
公司前述关联交易事项，符合监管部门的相关规定，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年12月26日
