浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-039
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
选举秦迅阳先生为公司第六届董事会董事长，选举张宁女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于选举成立第六届董事会各专门委员会的议案》
同意成立公司第六届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委员、主任委员名单如下：
1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：
主任委员：秦迅阳
委员： 洪林、杜邦
2、董事会审计委员会委员三人，其中：
主任委员：陈福良
委员：叶肖华、秦迅阳
3、董事会提名委员会委员三人，其中：
主任委员：叶肖华
委员：陈福良、陈明
4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：
主任委员：陈福良
委员：叶肖华、秦迅阳
以上专门委员会委员任期至第六届董事会届满日止，自本次会议审议通过 之日开始。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈明先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案总经理聘任事宜已经董事会提名委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任蔡建锋先生为公司副总经理，聘任王盛之女士为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案副总经理聘任事宜已经董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事宜已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书，聘任张滨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案董事会秘书聘任事宜已经董事会提名委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2025年12月27日
相关人员简历：
秦迅阳先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004 年 8 月至 2007 年 1 月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计员；2007 年 2 月至 2011 年 3 月，在天健会计师事务所历任项目经理、高级项目经理；2011 年4 月进入财通证券有限责任公司投资银行部工作，2013 年 4 月至 2016 年 5 月，在财通证券股份有限公司投资银行三部财务顾问部任经理，2016 年5月至 2020 年 10 月，在财通证券股份有限公司中小企业投资银行部任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任宁波市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020 年 11 月至今任宁波市镇海投资有限公司副总经理，2020 年 12 月至今任德宏股份董事长，2022 年8 月至今任镇能科技执行董事，2022 年 11 月至今任湖州申湖电机制造有限公司执行董事，2024 年 12 月至今任浙江德弘汽车电子有限公司董事。
张宁女士，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012 年2月至 2021 年 10 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事，2020年 4 月至 2022 年 11 月担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2010 年 3 月至 2016 年 9 月先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016 年 9 月至 2020 年 12 月担任德宏股份董事长，2020 年 12 月至今担任德宏股份副董事长。
陈明先生，中国国籍,1984 年生，无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、国际注册内部审计师。2007年 7 月至 2009 年 7 月任天健会计师事务所项目经理，2009 年 8 月至 2020 年 9 月，历任财通证券股份有限公司计划财务部总账会计、投资银行部业务总监。2020 年 10 月至今，担任德宏股份财务总监；2022 年 9 月至今担任普来恩中力董事长。2022 年10 月至今担任镇能科技经理；2022 年 10 月至今担任德宏股份常务副总经理。
蔡建锋先生，中国国籍，1978 年生，汉族，大专学历。2001 年至 2016 年 12 月历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理，2016 年 12 月至今担任德宏股份副总经理。2025 年 1 月至今任德弘电子总经理。
王盛之女士，中国国籍，1987年生，汉族，理学硕士。2013年8月至2017年11月任宁波世明会计师事务所有限公司高级项目经理，2017年11月至2019年6月任宁波钱湖酒店有限公司职员，2019年6月至2020年7月任宁波钱湖酒店有限公司东钱湖康德斯酒店财务部财务副总监，2020年7月至2022年2月任宁波全过程工程咨询管理（集团）有限公司财务总监，2022年2月至2023年11月任宁波市镇投控股集团有限公司副总经理、宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司投资发展部经理，2023年11月至2024年1月任宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司计划财务（融资）部经理，2024年1月至2025年4月任宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司财务融资部部长，2025年4月至2025年10月任宁波市镇投控股集团有限公司财务融资部部长，2025年11月至2025年12月任宁波慧谷投资发展有限公司副总经理。
朱国强先生，中国国籍，1976 年生，工商管理硕士，高级会计师。1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997 至 2009 年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010 年 1 月任德宏有限财务负责人。2010 年 9 月至 2016 年 9 月担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。2016 年 9 月至 2020 年 12 月担任德宏股份董事。2016年 9 月至今任德宏股份董事会秘书。
张滨先生，中国国籍，1990年生，汉族，本科学历。2013年6月至2014年4月在德宏股份技术中心工作，2014年5月至2015年4月在浙江新屹建设集团有限公司任助理工程师，2015年5月至2016年6月在德宏股份办公室工作，2016年7月至今在德宏股份证券部工作，2020 年7月至今任德宏股份证券事务代表。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-038
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订及制定公司部分规章制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举非独立董事的议案
■
6、关于选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第1、2、3项议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的第4项议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
3、本次股东大会审议的第5、6项议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东大会的股东对该议案进行了逐项表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：朱爽、谢昕辰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025年12月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-040
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于董事会换届完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12月 26 日召开2025 年第二次临时股东大会、公司职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。公司已于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长及各专门委员会委员。现将具体情况公告如下：
一、 公司第六届董事会组成情况
1、董事长：秦迅阳先生；副董事长：张宁女士
2、董事会成员：非独立董事秦迅阳先生、张宁女士、刘勇先生、付薏蒙女士、陈明先生、杜邦先生，以及独立董事叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生。
3、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：
主任委员：秦迅阳
委员： 洪林、杜邦
4、董事会审计委员会委员三人，其中：
主任委员：陈福良
委员：叶肖华、秦迅阳
5、董事会提名委员会委员三人，其中：
主任委员：叶肖华
委员：陈福良、陈明
6、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：
主任委员：陈福良
委员：叶肖华、秦迅阳
以上专门委员会委员任期至第六届董事会届满日止，自本次董事会会议审议通过之日开始。
二、公司董事、监事人员换届离任情况
因第五届董事会、监事会任期届满，陈晨先生不再担任公司董事，孙峥艳女士、诸勤勤女士不担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2025年12月27日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-037
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第五届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年12 月26 日在公司会议室召开了职工代表大会。
经过认真讨论，大会同意选举杜邦先生为公司第六届董事会职工代表董事。杜邦先生将与其他8名经 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。当选职工代表董事于第六届董事会成立之日起就任，任期至第三届董事会任期届满时止。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025年12月27日
附件
简历：
杜邦先生，中国国籍，1991 年生，硕士学历。2013 年 7 月至 2016 年7 月，在浙江医药保健品进出口有限公司任外贸经理；2016 年 7 月至 2017年 7 月，在深圳市创新投资集团有限公司任投资经理；2017 年 7 月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资经理；2023 年 5 月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资者关系管理经理。2025年1月至2025年12月任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事。
