确成硅化学股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-050
确成硅化学股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年12月26日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月20日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，推动公益事业发展、助力脱贫攻坚，结合公司实际情况，拟以自有资金向无锡同心慈善基金会捐赠人民币 100 万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
公司《关于对外捐赠暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。关联董事阙伟东先生和陈小燕女士已回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年 12 月 27 日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-051
确成硅化学股份有限公司
关于对外捐赠暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本次对外捐赠暨关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，推动公益事业发展、助力脱贫攻坚，结合公司实际情况，拟以自有资金向无锡同心慈善基金会捐赠人民币 100 万元。
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已对本议案回避表决。根据公司章程等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司向基金会累计捐赠1次，累计金额200,160元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
二、捐赠对象基本情况
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三、与公司关联关系情况
基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。
四、本次捐赠对上市公司的影响
本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，且金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
五、本次捐赠的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年12月25日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，经审议讨论，全体独立董事一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
独立董事专门会议认为：公司本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，本次捐赠金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、董事会审计委员会审议情况
公司于2025年12月25日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，经审议讨论，审计委员会全体委员一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
审计委员会认为：公司本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，本次捐赠金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
3、董事会审议情况
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已回避表决。
董事会认为：本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，且金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年12月27日
