华润三九医药股份有限公司
2025年第七次临时股东会决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一091
华润三九医药股份有限公司
2025年第七次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2025年第七次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年12月26日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月26日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月26日9：15至15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
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3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于2026年度日常关联交易预计金额的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司1,052,142,679股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意49,058,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2442%；反对735,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4733%；弃权141,075股（其中，因未投票默认弃权1,819股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2825%。
其中，中小股东的表决情况：同意49,058,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2442%；反对735,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4733%；弃权141,075股（其中，因未投票默认弃权1,819股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2825%。
表决结果：通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
总体表决情况：同意1,079,033,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9090%；反对22,553,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0465%；弃权490,689股（其中，因未投票默认弃权2,719股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0445%。
其中，中小股东的表决情况：同意26,890,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8509%；反对22,553,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1664%；弃权490,689股（其中，因未投票默认弃权2,719股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9827%。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
总体表决情况：同意1,078,865,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8938%；反对23,071,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0935%；弃权139,786股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。
其中，中小股东的表决情况：同意26,723,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5163%；反对23,071,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2038%；弃权139,786股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2799%。
表决结果：通过。
4、关于修订《关联交易管理办法》的议案
总体表决情况：同意1,078,856,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8929%；反对23,083,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0945%；弃权138,356股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小股东的表决情况：同意26,713,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4964%；反对23,083,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2265%；弃权138,356股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2771%。
表决结果：通过。
5、关于修订《现金理财管理制度》的议案
总体表决情况：同意1,078,839,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8915%；反对23,084,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0947%；弃权152,606股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小股东的表决情况：同意26,697,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4642%；反对23,084,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2302%；弃权152,606股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3056%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所胡江奇律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2025年第七次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二五年十二月二十六日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一092
华润三九医药股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年12月26日收到董事崔兴品先生提交的辞职报告。崔兴品先生由于工作调整原因，提请辞去公司董事职务，辞职后崔兴品先生不再在本公司担任职务。
崔兴品先生担任董事职务的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》及有关规定，崔兴品先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，崔兴品先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。截至本公告日，崔兴品先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。公司董事会谨对崔兴品先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，近日公司召开职工代表大会，选举黄先锋先生为公司第九届董事会职工董事(简历附后)，任期自公司股东会审议批准修订《公司章程》之日起，至第九届董事会届满之日止。本次选举职工董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二五年十二月二十六日
附：简历
黄先锋先生：男，1968年7月出生，中共党员。复旦大学国际政治系政治学专业学士学位，上海师范大学法商学院政治学理论专业硕士学位。曾任上海铁路局党校讲师，上海铁路局党委宣传部副科长、科长，国核工程有限公司党群工作部副主任、主任，国家电力投资集团公司党群工作部高级经理、处长，华润(集团)有限公司党群工作部副部长，华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润三九医药股份有限公司职工董事、党委专职副书记。
黄先锋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
