帝欧水华集团股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

2025-12-27 来源：上海证券报

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华公告编号：2025-158

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月26日9:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年12月23日

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长朱江先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东112人，代表股份155,725,952股，占公司有表决权股份总数的32.3233%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份66,537,365股，占公司有表决权股份总数的13.8108%。

通过网络投票的股东108人，代表股份89,188,587股，占公司有表决权股份总数的18.5124%。

2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共104人，代表股份10,727,163股，占公司有表决权股份总数的2.2266%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,494,600股，占公司有表决权股份总数的0.7254%。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份7,232,563股，占公司有表决权股份总数的1.5012%。

公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意154,006,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8958%；反对1,695,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0890%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中，中小股东的投票情况为：同意9,007,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9706%；反对1,695,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8085%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2209%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

会议采取非累积投票的方式逐项审议部分管理制度。具体表决情况如下：

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意36,903,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5492%；反对1,695,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东的投票情况为：同意9,008,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9753%；反对1,695,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8038%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2209%。