中节能太阳能股份有限公司

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-116

债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳G1

债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月25日（星期四）以通讯方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料于2025年12月18日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数：会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1.《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-117）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2.《关于聘任公司审计部负责人的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2025-118）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3.《关于终止投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于终止投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的公告》（公告编号：2025-119）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4.《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-120）。

授权公司董事长在董事会审议通过本议案后，签署相关协议。

关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案1经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过，全体委员同意该事项；议案2经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第八次会议审议通过，全体委员同意该事项；议案4经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十四次会议决议》；

2.经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议》；

3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第八次会议决议》；

4.经公司董事会独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年12月27日

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-117

债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳G1

债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月25日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司业务发展需要，经公司总经理张会学先生提名、公司董事会提名委员会确认，同意聘任公司总经理助理杜虎先生担任公司副总经理（杜虎先生原总经理助理职务自然免除），任期与公司第十一届董事会相同。

杜虎先生简历如下：

杜虎，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工程师。曾任河北汇能欣源电子技术有限公司职员、北京分部主任，中节能太阳能科技有限公司业务拓展部高级业务经理、项目管理部高级业务经理，中节能甘肃武威太阳能发电有限公司总经理，中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司总经理，中节能太阳能科技有限公司西北区负责人，公司西北区负责人，期间2018年3月至2019年9月兼任公司西中区负责人。现任公司总经理助理、西北区负责人。

杜虎先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，杜虎先生持有公司108,900股股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年12月27日

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-118

债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳G1

债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月25日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。根据公司组织机构设置，经公司董事会审计与风险控制委员会提名，公司董事会同意聘任吴楠先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

吴楠先生简历如下：

吴楠，男，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京科技大学本科学历，会计师。曾先后任职于京都天华会计师事务所助理经理，北京公正会计师事务所经理，瑞华会计师事务所经理，北京顺宜投资有限公司财务经理。2019年1月加入公司，任公司审计部业务经理；现任公司审计部临时负责人。

吴楠先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，吴楠先生未持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年12月27日

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-119

债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳G1

债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司关于终止投资

建设中节能太阳能河北联通150兆瓦

分布式光伏发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月25日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的议案》。现将具体内容公告如下：

一、项目基本情况

2023年10月27日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的议案》，同意通过设立全资子公司中节能太阳能科技（河北）有限公司作为主体，投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目（以下简称河北联通分布式项目），规划投资总额约76,241.22万元，投资资本金为自有资金。具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《关于投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的公告》（公告编号：2023-85）。

二、项目进展情况

河北联通分布式项目于2023年12月29日开工建设，截至目前完成建设规模148.88KW，剩余部分暂无进展。

三、项目终止原因

自董事会审议通过河北联通分布式光伏项目以来，公司已积极推进各项前期工作。但在河北联通分布式项目实施过程中，以下三个方面的投资条件发生了变化：

一是分布式政策方面：《国家能源局关于印发〈分布式光伏发电开发建设管理办法〉的通知》（国能发新能规〔2025〕7号）及《河北省发展和改革委员会国家能源局华北监管局关于印发〈河北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则（试行）〉的通知》（冀发改能源规〔2025〕3号）等政策，调整了一般工商业分布式的界定条件（电压等级≤10kV、总规模≤6MW），对分布式光伏的并网与消纳提出了更高要求，导致河北联通分布式项目原商业模式的稳定性与经济性出现了较大不确定性，项目投资风险加大。

二是合作业主方面：因河北省联通公司战略布局出现明显调整，使得项目实施进度一再延迟，目前仍无法有效推进项目建设工作。

三是消纳方面：鉴于河北联通分布式光伏项目建设进度停滞期间，部分拟建站点所在的局部电网承载力已接近饱和，存在潜在的限发风险，进一步影响了项目的预期收益。

受上述三个方面客观条件变化的影响，河北联通分布式项目已不再具备继续推进的可行性，经审慎研究，公司终止投资建设河北联通分布式项目。

四、对公司的影响

经协商，河北联通分布式项目终止后，已建设的光伏电站资产归EPC总承包单位所有，并由其退回已支付EPC合同预付款等，尚未开工建设部分不再继续建设。本次终止投资建设河北联通分布式项目对公司预计不会产生较大损失，有利于降低公司投资成本及投资风险，符合上市公司利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年12月27日

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-120

债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳G1

债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司关于控股股东

提供专项债券资金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月25日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。相关事项公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司重点项目建设的资金需求，公司所属全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技公司）向公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称中国节能）申请专项债资金不超21.10亿元。

“稳增长、扩投资”专项债券资金是经国资委同意，国有资本运营公司在银行间债券市场发行的，用于重点支持“两重”“两新”项目投资的资金。

近期，中国节能为支持下属企业发展，已经按照相关规定及程序取得专项债券资金。根据项目投资需求，太阳能科技公司向中国节能申请专项债券资金不超过21.10亿元，使用期限10年，利率为2.72%（年化）。资金由中国节能拨付至太阳能科技公司，太阳能科技公司在收到专项债券资金后，将资金按需及时转入下属子公司，由资金使用单位最终承担归还本金、利息的义务。公司、太阳能科技公司及其子公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

中国节能为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易经第十一届董事会第二十四次会议审议通过，共9名与会董事中，关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决，其余董事全部同意。

本次关联交易已按照相关规定向深交所申请豁免提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

（一）基本情况

1.企业姓名：中国节能环保集团有限公司

2.统一社会信用代码：91110000100010310K

3.企业类型：有限责任公司（国有独资）

4.法定代表人：廖家生

5.成立日期：1989年6月22日

6.注册资本：810,000万元人民币

7.注册地址：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼

8.办公地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦

9.经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10.实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）。

（二）历史沿革

中国节能是国务院国资委控股的中央企业，在节能环保领域地位突出。中国节能前身是中国国家计划委员会节约能源计划局，1994年更名为中国节能投资公司（以下简称中节能投资）。2010年5月，中节能投资与中国新时代控股集团有限公司实行联合重组，将中节能投资更名为中国节能环保集团公司，并成为重组后的母公司，注册资本增至67.83亿元。2017年12月5日，经国务院国资委批准，中国节能由全民所有制企业整体改制为国有独资公司，改制后名称变更为现名。后经过多次增资扩股等，截至2025年6月末，中国节能注册资本81.00亿元，国务院国资委为实际控制人。

中国节能主要从事节能、环保、新能源、高新材料与健康产业及战略支持与服务类业务。

（三）最近三年及一期的主要财务数据

单位：万元

■

注：2022-2024年度数据已经审计，2025年第三季度数据未经审计。

（四）与公司的关联关系

中国节能为公司的控股股东，为公司的关联方。

（五）关联方失信情况

经查询，中国节能不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为中国节能向太阳能科技公司提供的“稳增长、扩投资”专项债券资金。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次向中国节能申请使用专项债券资金最高不超过21.10亿元，使用期限10年，利率2.72%（年化），不高于目前5年期以上LPR基准利率（3.5%），不高于目前公司项目从国内商业银行取得的同种类同期同档次贷款利率水平（2.75%），交易定价公允合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

（一）协议主体

出借人：中国节能环保集团有限公司

借款人：中节能太阳能科技有限公司

（二）协议主要内容

1.使用额度：不超过21.10亿元。

2.资金用途：专项用于“两重两新”项目建设。

3.使用期限：10年。

4.利率及还本付息方式:

利率按照2.72%（年化），起息日以收到专项债券资金为准，每年付息一次，无其他费用。

5.本金偿还：项目单位应在债券使用期限内使用资金，使用期限截止之日前应一次性全额归还本金。

6.中国节能有权对各项目单位使用本协议项下“稳增长、扩投资”专项债券资金的情况进行监督检查和绩效评价，包括项目单位是否按本协议约定用途使用资金，是否按时归还本息，是否及时支出以及资金使用效益。

六、关联交易的目的及影响

公司使用专项债券资金有利于调整公司融资结构，提高融资效率，降低融资成本；专项债券资金注入后，有利于保障项目投资建设，提升现金流，能够提升公司未来整体的盈利能力，从而达到提升公司经营质效和经营能力的目的。

该事项不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司不会对关联方形成依赖。

七、公司与中国节能及其子公司已发生的各类关联交易

2025年年初至今，公司与中国节能及其下属公司已发生的关联交易总额为70,074.49万元（不包含本笔，不包含以前年度已经审批、在年初至披露日执行的关联交易，不包含年度预计范围内的日常关联交易）。

八、授权事项

提请授权公司董事长在董事会审议通过本议案后，签署相关协议。

九、独立董事过半数同意意见

该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

十、保荐人意见

经核查，保荐人认为：太阳能全资子公司太阳能科技拟向控股股东中国节能申请专项债券资金暨关联交易事项系公司正常生产经营的需要，交易定价公允合理。本次关联交易事项不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决；公司已向深圳证券交易所申请本次关联交易事项豁免提交股东会审议，并获得深圳证券交易所审核同意。本次关联交易决策程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

十一、备查文件

1.第十一届董事会第二十四次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议决议；

3.专项债合同；

4.关联交易情况概述表；

5.华泰联合证券有限责任公司关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的核查意见。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年12月27日