大晟时代文化投资股份有限公司
关于获得债务豁免暨关联交易的公告

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-059

大晟时代文化投资股份有限公司

关于获得债务豁免暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

为减轻大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）债务压力、优化资产负债结构、提高公司持续经营能力，公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）拟与公司签署《债务豁免协议》，约定豁免公司3,000万元（大写：叁仟万元整）债务。本次豁免的债务系唐山文旅向公司提供的股东借款，本次债务豁免不存在损害公司及股东利益的情形。

唐山文旅为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

2025年12月26日，公司召开2025年第七次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项，同日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事崔洪山、鲍庆、刘成东、朱家霖回避表决。

二、关联方基本情况

1.基本信息

企业名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司

统一社会信用代码：91130200677353035M

法定代表人：侯志勇

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：318,000万人民币

主要股东：唐山投资控股集团有限公司100%持股

经核查，唐山文旅不属于“失信被执行人”。

2.关联关系简述

唐山文旅为公司的控股股东，直接持有公司股份比例合计为17.35%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，唐山文旅属于公司关联法人，本次接受债务豁免事项构成关联交易。

3. 关联方一年一期的主要财务数据

单位：万元

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三、债务形成背景的基本情况

（一）债务形成背景

为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展资金需求，并经公司履行董事会、股东会审议程序，公司陆续向控股股东唐山文旅申请借款。截至本公告披露日，公司实际已向唐山文旅发生借款余额为21,800万元。

（二）接受债务豁免的范围

公司与唐山文旅于2024年11月签署《第二次借款协议》，约定唐山文旅向公司提供借款人民币6,000万元。唐山文旅已于2024年12月26日至2025年6月23日期间向公司陆续拨付上述借款本金人民币6,000万元。截至本公告披露日，公司在《第二次借款协议》项下尚欠唐山文旅本金5,000万元、利息1,355,508.33元。

为支持公司经营发展，唐山文旅同意豁免公司在《第二次借款协议》项下，2025年2月28日至2025年5月 13日期间产生的借款本金人民币30,000,000元（大写：叁仟万元整）。

四、债务豁免协议主要内容

甲方（债权人）：唐山市文化旅游投资集团有限公司

乙方（债务人）：大晟时代文化投资股份有限公司

甲方（作为贷款方）与乙方（作为借款方）于2024年11月签署《第二次借款协议》，约定甲方向乙方提供借款人民币6,000万元。甲方已于2024年12月26日至2025年6月23日期间向乙方陆续拨付上述借款本金人民币6,000万元。

为支持乙方经营发展，甲方同意豁免乙方在上述《第二次借款协议》项下的部分债务。现甲乙双方经协商一致，就本次债务豁免相关事宜，在平等、自愿、互利互惠的基础上，达成如下协议：

（一）债权债务确认

1.甲乙双方共同确认：截至本协议签署之日，乙方在《第二次借款协议》项下尚欠甲方本金5,000万元、利息1,355,508.33元。

2.双方确认：上述债权债务真实、合法、有效，乙方对债务金额、形成背景无任何异议，不存在任何抗辩、抵销或减免事由。

（二）债务豁免

1.甲方同意豁免乙方在《第二次借款协议》项下，2025年2月28日至2025年5月13日期间的债务本金人民币30,000,000元（大写：叁仟万元整）。

2.双方确认并同意：《第二次借款协议》项下未豁免的债务，乙方仍应按照该协议约定履行义务；本协议仅针对该《第二次借款协议》项下债务进行部分豁免，不涉及双方其他债权债务。

3.自本协议生效之日起，乙方无需向甲方归还本协议约定豁免范围内的3,000万元本金，甲方不得就该部分豁免本金向乙方主张权利。

（三）声明与承诺

1.甲方声明与承诺：

（1）甲方系依法成立且有效存续的国有独资企业，具有签署及履行本协议的完全民事行为能力；

（2）甲方已履行必要的内部决策程序（包括但不限于董事会审议通过），本协议项下债务豁免事项符合甲方公司章程及国资监管规则的要求；

（3）甲方对本协议项下的债权拥有完整、合法的处分权，该债权未设置担保、未被查封/冻结，不存在权利瑕疵；

（4）本协议的签署及履行不会损害甲方及国有股东的合法权益。

2.乙方声明与承诺：

（1）乙方系依法成立且有效存续的上市公司，具有签署及履行本协议的完全民事行为能力；

（2）乙方已履行必要的内部决策程序，本协议项下事项符合乙方公司章程及证券监管规则的要求；

（3）乙方知悉并同意本协议项下的债务豁免安排，将按照会计准则及监管要求完成相关财务处理；

（4）乙方承诺按照原《第二次借款协议》约定，按时足额履行未豁免部分3,000万元本金及对应利息的偿付义务；

（四）生效条件

1.本协议为附条件生效的协议，须在以下全部条件满足之日起正式生效，并以最后一个条件成就之日为生效日：

（a）乙方履行完毕内部审议程序之日；

（b）本协议双方均已签字/盖章。

五、本次债务豁免对公司的影响

本次豁免金额预计将直接减少公司负债总额3,000万元，增加归属于上市公司股东的净资产3,000万元，上述债务豁免事项对2025年具体的影响以年度经审计的财务报告数据为准。

六、本次债务豁免履行的审议程序

2025年12月26日，公司召开2025年第七次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项，同日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事崔洪山、鲍庆、刘成东、朱家霖回避表决。

本次控股股东唐山文旅对公司的债务豁免事项，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第一款第（一）项规定，可以免于按照关联交易方式审议。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.3条、6.1.4条规定本次唐山文旅豁免公司债务事项无需提交股东会审议。

本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-060

大晟时代文化投资股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2025年12月24日、2025年12月25日、2025年12月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向控股股东发函问询核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2025年12月24日、2025年12月25日、2025年12月26日连续3个交易日内涨幅偏离值累计达12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经过公司自查，公司目前经营情况正常，外部环境未发生重大变化。

2.经向公司控股股东发函得知，控股股东不存在其他应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3.除公司已披露事项外，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项等。

4.经核实，未发现公司控股股东、公司董事、高级管理人员在本次股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1.2025年12月24日、2025年12月25日、2025年12月26日连续3个交易日内涨幅偏离值累计达12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动情形，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2.公司《2024年年度报告》触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定的情形，公司股票已被实施退市风险警示。公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,885.13万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,906.33万元，利润总额-8,238.78万元，营业收入20,233.94万元。截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产755.39万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，若公司2025年度经审计的财务报告未满足股票上市规则相关撤销退市风险警示的情形，公司股票将面临终止上市的风险，敬请投资者关注上述风险，审慎投资。

3.公司于2025年12月26日审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，公司控股股东拟豁免上市公司借款本金3,000万元，预计将直接减少公司负债总额3,000万元，增加归属于上市公司股东的净资产3,000万元，本次债务豁免对公司2025年度的影响及具体会计处理为公司财务部门预计情况，最终影响及相关会计处理需以公司2025年度经审计的财务报告数据为准，敬请投资者关注相关风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-058

大晟时代文化投资股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于2025年12月26日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

本次关于获得债务豁免暨关联交易的事项已经公司独立董事专门会议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-059）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票

关联董事崔洪山、鲍庆、刘成东、朱家霖回避表决。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司

董事会

2025年12月26日