北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2025-070
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）
● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：近期，北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原审计机构容诚会计师事务所鉴于其现有资源配置和工作安排的实际情况，预期无法按期完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，经容诚会计师事务所与公司双方友好协商，容诚会计师事务所拟不再担任公司2025年度审计机构。为充分保障公司审计工作安排，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司履行了选聘会计师事务所的相关程序，并与容诚会计师事务所、中兴华会计师事务所友好沟通与协商，拟聘请中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构。容诚会计师事务所、中兴华会计师事务所均已知悉本次变更事项且均未提出异议。
● 本事项尚需提交公司股东会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
2、人员信息
截至2024年12月31日，中兴华会计师事务所共有合伙人199名，注册会计师1,052名，注册会计师中有522人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2024年度经审计业务收入总额203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元。
2024年度上市公司年报审计客户共计169家，2024年度上市公司审计收费总额22,208.86万元。中兴华会计师事务所2024年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业和采矿业。本公司同行业上市公司审计客户9家。
4、投资者保护能力
2024 年度末，中兴华会计师事务所职业风险基金11,468.42万元，职业责任保险累计赔偿限额10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决，不会对中兴华会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
5、诚信记录
中兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚6 次、监督管理措施20 次、自律监管措施2次和纪律处分2次。56名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚17人次、监督管理措施45人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：朱颖平，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华会计师事务所执业，拟2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告6家公司。拟担任本项目总负责人。
签字注册会计师：李俊霞，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2001年开始在中兴华会计师事务所执业，拟2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。近三年签署挂牌公司审计报告 1家，近三年复核挂牌公司审计报告 1家。拟担任本项目负责经理。
项目质量控制复核人：张丽丹，2015 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在中兴华会计师事务所执业，拟2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司（含 IPO）共计15家，具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的诚信记录
项目合伙人朱颖平、签字注册会计师李俊霞、项目质量控制复核人张丽丹近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中兴华会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度审计费用拟为人民币137.80万元（其中年报审计费用为人民币106.00万元，内控审计费用为人民币31.80万元），较上年度增长8.33%。公司董事会提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，并经双方友好协商确定最终2025年度审计费用总额并签署相关协议，具体金额以签订的协议为准。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
容诚会计师事务所已连续七年为公司提供审计服务，对公司2024年度的审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
本次容诚会计师事务所鉴于其现有资源配置和工作安排的实际情况，预期无法按期完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，经容诚会计师事务所与公司双方友好协商，容诚会计师事务所拟不再担任公司2025年度审计机构。为充分保障公司审计工作安排，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司履行了选聘会计师事务所的相关程序，并与容诚会计师事务所、中兴华会计师事务所友好沟通与协商，拟聘请中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司与容诚会计师事务所就本次拟变更会计师事务所事项进行了事前沟通与友好协商，并且已允许拟聘任的中兴华会计师事务所与容诚会计师事务所进行沟通，中兴华会计师事务所与容诚会计师事务所对本次拟变更会计师事务所事项均未提出异议，双方将积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于重新选聘2025年度会计师事务所的议案》，对本次选聘会计师事务所的选聘方式、选聘文件予以指导并审核，确定了评价要素和具体的评分标准。
公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，根据选聘结果，审计委员会经过对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的充分了解和审查，认为其具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求，同意提议聘请中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并结合公司2025年审计工作量和市场价格情况，同意提议2025年度审计费用拟为人民币137.80万元，其中年报审计费用为人民币106.00万元，内控审计费用为人民币31.80万元。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年12月26日召开了第二届董事会第十九次会议审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案，并同意将此议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2025-071
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月12日 14点 00分
召开地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日
至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案1已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载《格灵深瞳2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼8层。
（二）登记时间：2026年1月8日（上午09:00-12:00、下午13:00-18:00）。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持如下文件在上述时间、地点现场办理。
1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件办理登记手续；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件办理登记手续。
2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
3、异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，需根据上述第1、2条的规定提供有效证件的复印件等相关登记资料，注明“股东会”字样并留有有效联系方式，登记资料须于2026年1月8日18:00前送达登记地点。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述登记资料。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系人：刘玉萍
联系邮箱：ir@deepglint.com
联系电话：010-62950512
特此公告。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会
2025年12月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
