北京声迅电子股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议的公告
证券代码：003004 证券简称：*ST声迅 公告编号：2025-098
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年12月26日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于撤销第五届董事会第二十九次会议决议中〈关于拟变更会计师事务所的议案〉的议案》
鉴于本次拟变更会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队内部工作调整，无法继续承接公司年度审计业务；且其2025年度审计项目排期紧张，难以满足公司年报审计及披露时限要求。为保障审计工作质量、确保按期完成年报披露，公司董事会同意撤销第五届董事会第二十九次会议决议中《关于拟变更会计师事务所的议案》，待公司确定拟改聘的新的2025年度会计师事务所后将另行召开会议审议变更会计师事务所相关事宜。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于撤销第五届董事会第二十九次会议有关议案的公告》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
2、审议通过《关于取消召开2025年第一次临时股东会的议案》
鉴于原定提交该次股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》被撤销，经审慎研究，公司决定取消原定于2025年12月31日召开的2025年第一次临时股东会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行确定股东会召开时间及相关安排。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消召开2025年第一次临时股东会的公告》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2025年12月26日
证券代码：003004 证券简称：*ST声迅 公告编号：2025-099
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
关于撤销第五届董事会第二十九次会议
有关议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于撤销第五届董事会第二十九次会议决议中〈关于拟变更会计师事务所的议案〉的议案》，现将具体详情公告如下：
一、原议案的审议情况
2025年12月15日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案尚未提交公司股东会审议。
二、撤销原议案的原因
鉴于本次拟变更会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队内部工作调整，无法继续承接公司年度审计业务；且其2025年度审计项目排期紧张，难以满足公司年报审计及披露时限要求。为保障审计工作质量、确保按期完成年报披露，公司董事会同意撤销第五届董事会第二十九次会议决议中《关于拟变更会计师事务所的议案》，待公司确定拟改聘的新的2025年度会计师事务所后将另行召开会议审议变更会计师事务所相关事宜。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2025年12月26日
证券代码：003004 证券简称：*ST声迅 公告编号：2025-100
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司关于
取消召开2025年第一次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于2025年12月31日召开的2025年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、取消股东会的基本情况
（一）取消的股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）取消的股东会召集人：公司董事会
（三）取消的股东会召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）取消的股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）取消的股东会股权登记日：2025年12月24日（星期三）
（六）取消的股东会提案名称及编码表：
■
二、取消股东会的原因及后续处理
鉴于原定提交该次股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》被撤销，经审慎研究，公司决定取消原定于2025年12月31日召开的2025年第一次临时股东会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行确定股东会召开时间及相关安排。
本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2025年12月26日
