江苏同力天启科技股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：605286 证券简称：同力天启 公告编号：2025-050
江苏同力天启科技股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2025年12月19日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于2025年12月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长李国平主持召开，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》；
公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）之全资子公司启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启源围场”）拟向承德银行股份有限公司围场前进支行（以下简称“承德银行”）申请借款，借款金额为18亿元人民币，借款期限为15年，借款用于承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目建设。
启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供抵押担保。
启源围场拟将所持承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目收费权含应收账款质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。
同时，天启鸿源将以其持有的启源围场100%的股权质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏同力天启科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：605286 证券简称：同力天启 公告编号：2025-051
江苏同力天启科技股份有限公司
关于控股子公司为其下属全资子公司融资
提供股权质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启源围场”），启源围场为江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）之全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：启源围场拟向承德银行股份有限公司围场前进支行（以下简称“承德银行”）申请借款，借款金额为18亿元人民币，借款期限为15年，借款用于承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目建设。天启鸿源将其持有的启源围场100%的股权（即出资额人民币100万元）质押给承德银行，作为启源围场申请借款的担保。截至本公告披露日，除本次担保外，公司及公司控股子公司实际为启源围场提供的担保余额为3,000万元。
● 是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。
● 鉴于被担保人启源围场资产负债率超过70%，上述事项尚需提交股东会审议，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足生产经营发展需要，启源围场向承德银行申请借款，借款金额为18亿元人民币，借款期限为15年，借款用途为承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目建设。
为向承德银行申请借款，启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供抵押担保。
启源围场拟将所持承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目收费权含应收账款质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。
同时，天启鸿源将以其持有的启源围场100%的股权质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。
承德银行非公司关联方，本次借款业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的内部决策程序
公司于2025年12月26日召开公司第三届董事会第六次临时会议，会议审议通过《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。同时，董事会提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
截至本公告日，除本次担保外，公司及公司控股子公司实际为启源围场提供的担保余额为3,000万元。
二、被担保人基本情况
■
三、担保协议的主要内容
协议名称：《质押合同》
1、出质人：北京天启鸿源新能源科技有限公司
2、质权人：承德银行股份有限公司围场前进支行
3、质押财产：启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司100%股权。
4、质押担保范围：
质押担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费、保全费、鉴定费、保管费、处置费、过户费、税费（包括不限于债权和质权实现过程中涉及的所有契税、增值税、所得税、印花税等所有相关税费）、差旅费、通讯费等质权人实现债权和质权的一切费用，因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保的必要性和合理性
本次质押担保主要为满足启源围场实际经营需要，有利于启源围场开展生产经营，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、董事会意见
董事会认为: 本次担保事项是为满足控股子公司下属项目公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，优化资金配置，降低融资成本。决策程序合法、有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为70,010万元（担保总额包含目前生效的担保合同金额及担保合同到期但仍承担担保义务的金额），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的35.45%。其中对控股子公司及其下属公司提供的担保为70,010万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的35.45%。截至公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
江苏同力天启科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：605286 证券简称：同力天启 公告编号：2025-052
江苏同力天启科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月12日 15点 00分
召开地点：江苏省丹阳市经济开发区贺家路55号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日
至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过，并于2025年12月27日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
2、登记时间：2026年1月6日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
3、登记地点：江苏省丹阳市经济开发区贺家路55号公司证券部。
六、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址：江苏省丹阳市经济开发区贺家路55号
3、联系电话：0511-85769561
4、联系邮箱：zqb@jstljx.com
特此公告。
江苏同力天启科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏同力天启科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
