深圳市联赢激光股份有限公司
关于投资设立匈牙利子公司的公告
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-035
深圳市联赢激光股份有限公司
关于投资设立匈牙利子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：United Winners Laser Hungary Kft.（中文译：联赢激光（匈牙利）有限责任公司，以下简称“匈牙利联赢”）
● 投资金额：200万美元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已由公司董事长韩金龙先生审批，无需提交董事会及股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
本项目实际运营过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
本项目已通过中国境内的发改部门备案，尚需获得中国境内的商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照匈牙利当地法律法规履行匈牙利相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进公司长远战略规划逐步落地，公司拟在匈牙利布达佩斯投资设立匈牙利联赢，投资总额不超过200万美元。设立匈牙利联赢对扩大公司国际市场占有率、提升企业竞争力具有积极意义。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已由公司董事长韩金龙先生审批，无需提交董事会及股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司名称：United Winners Laser Hungary Kft.（中文译：联赢激光（匈牙利）有限责任公司）
公司类型：有限责任公司
注册地址：匈牙利布达佩斯
出资方式和持股比例：由公司以自有资金出资，100%持股
经营范围：激光设备的研发、生产及销售
匈牙利联赢的具体公司名称、投资金额、住所、主营业务等，最终以中国境内相关政府机关和匈牙利布达佩斯当地相关部门核准登记为准。
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
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（2）投资人/股东投资情况
单位：万美元
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三、出资方式及相关情况
本项目总投资200万美元，资金来源为公司自有资金。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立匈牙利联赢，系基于公司发展战略的一项重要举措，有利于公司拓展欧洲市场，提升公司产品在国际市场的知名度，符合公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
五、对外投资的风险提示
1、本项目实际运营过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
2、本项目已通过中国境内的发改部门备案，尚需获得中国境内的商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照匈牙利当地法律法规履行匈牙利相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
3、公司首次在匈牙利投资设立公司，经营受匈牙利布达佩斯当地法律法规的管辖。虽然匈牙利布达佩斯社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对匈牙利联赢的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应匈牙利布达佩斯商业环境。
4、匈牙利联赢可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。
公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-034
深圳市联赢激光股份有限公司
关于证券事务代表、
内部审计负责人辞职
暨聘任证券事务代表、内部审计负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了证券事务代表黄帅宇先生和内部审计负责人张晓平先生的辞职报告，为确保公司规范运作，公司于2025年12月26日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司证券事务代表辞职及聘任情况
公司董事会于近日收到了证券事务代表黄帅宇先生的书面辞职报告，因个人原因，黄帅宇先生申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄帅宇先生辞职后将不再担任公司任何职务。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张晓平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张晓平先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。
二、公司内部审计负责人辞职及聘任情况
公司董事会于近日收到了内部审计负责人张晓平先生的书面辞职报告，张晓平先生申请辞去内部审计负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张晓平先生辞职后仍在公司担任其他职务。
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任吴晓红女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴晓红女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年12月27日
附件：
1、张晓平先生简历
张晓平先生：中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，具有证券从业资格、保荐代表人资格。曾任广东正中珠江会计师事务所审计员、中山证券投资银行部项目经理、联储证券投资银行部高级业务总监、东北证券股权融资部高级业务总监。2024年4月加入公司，历任公司内部审计负责人。
截至本公告日，张晓平先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、吴晓红女士简历
吴晓红女士：中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任深圳市朗能电池有限公司成本会计，大华会计师事务所特殊普通合伙（深圳分所）审计员、项目经理。2021年7月加入公司，历任公司财务部副经理。
截至本公告日，吴晓红女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-036
深圳市联赢激光股份有限公司
关于投资设立香港子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：聯贏激光（香港）有限責任公司（拟定名，最终以香港当地登记机关核准登记注册为准，以下简称“香港联赢”）
● 投资金额：2000万人民币
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已由公司董事长韩金龙先生审批，无需提交董事会及股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
本项目实际运营过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
本项目尚需获得中国境内的发改部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照香港当地法律法规履行香港相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进公司长远战略规划逐步落地，公司拟在香港投资设立香港联赢，投资总额不超过2000万人民币。设立香港联赢对扩大公司国际市场占有率、提升企业竞争力具有积极意义。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已由公司董事长韩金龙先生审批，无需提交董事会及股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司名称：聯贏激光（香港）有限責任公司（暂定）
公司类型：有限责任公司
注册地址：中国香港
出资方式和持股比例：由公司以自有资金出资，100%持股
经营范围：激光设备的研发、生产及销售
香港联赢的具体公司名称、投资金额、住所、主营业务等，最终以中国境内相关政府机关和香港当地相关部门核准登记为准。
三、出资方式及相关情况
本项目总投资2000万人民币，资金来源为公司自有资金。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立香港联赢，旨在使其作为公司开展海外业务的窗口，有利于公司拓展海外市场，有利于提升公司产品在国际市场的知名度，符合公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
五、对外投资的风险提示
1、本项目实际运营过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
2、本项目尚需获得中国境内的发改部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照香港当地法律法规履行香港相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
3、公司首次在香港投资设立公司，经营受香港当地法律法规的管辖。香港相关政策、法规存在调整的可能，从而可能对香港联赢的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适香港商业环境。
4、香港联赢可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。
公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年12月27日
