重庆望变电气（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-067
重庆望变电气（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
1.01议案名称：关于修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 议案名称：关于修订、制定部分公司治理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：关于修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：关于修订《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：关于修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：关于修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：关于修订《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3议案名称：关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4议案名称：关于注销公司已回购未使用股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5议案名称：关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1
2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3应回避表决的股东为胡守天等86名激励对象。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、程璇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-068
重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于回购注销股票
减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的议案》《关于注销公司已回购未使用股票的议案》，具体内容详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）及《关于注销公司已回购未使用股票的公告》（公告编号：2025-060）。
公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-067）。
根据上述议案，公司本次终止2024年限制性股票激励计划涉及回购已授予未解除限售股票2,316,000股、未授予流通股票70,000股及已回购未使用流通股2,768股。以上合计需回购涉及86名激励对象的2,386,000股股票，合计需注销2,388,768股股票。具体内容详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）和《关于注销公司已回购未使用股票的公告》（公告编号：2025-060）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由332,353,407股减少至329,964,639股，注册资本将由332,353,407元减少至329,964,639元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销公司股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报方式如下：
1.申报时间：2025年12月27日至2026年2月10日（现场申报接待时间：工作日9:00-11:30；14:00-17:00，以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样）。
2.债权申报登记地点及材料送达地址：重庆市两江新区江北城街道江北城西大街3号交通银行大厦12楼
3.联系人：董办/证券部
4.联系电话：023-67538525
5.电子邮箱：wbdq_ir@cqwbdq.com
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码： 603191 证券简称：望变电气 公告编号： 2025-069
重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》等相关规定，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月26日召开了职工代表大会选举职工代表董事。经职工代表大会表决，同意选举王海波先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。王海波先生将与公司现有的其他8名董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会任期届满为止。
王海波先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，董事会人员构成不变。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月27日
附：王海波先生简历
王海波，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。1998年7月至2018年12月，在重庆源通电器设备制造有限责任公司先后任办事处主任、市场部经理、总经理助理；2019年1月至2019年3月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任营销中心总经理；2019年4月至2023年10月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任集团高管；2021年1月至2023年12月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司兼任南网市场部总监；2023年9月至2024年12月，任黔南望江变压器有限公司执行董事、总经理；2023年11月至2025年12月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任副总经理，直管云南变压器电气股份有限公司，分管黔南望江变压器有限公司。
截至本公告披露之日，王海波先生直接持有公司63,000股股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司职工董事的情形。
