弘元绿色能源股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-072
弘元绿色能源股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨建良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，董事杨昊先生、董事季富华先生、独立董事武戈先生以通讯方式出席本次会议；
2、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
■
3.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2（2.01-2.03）、议案3（3.01-3.03），已剔除公司董事、高级管理人员投票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德(上海）律师事务所
律师：赵泽铭、吴雨欣
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
弘元绿色能源股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-073
弘元绿色能源股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年12月26日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事长杨建良先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事提名，选举杨建良先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会成员的议案》
根据公司各专门委员会工作细则，会议选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员：
1、董事会战略与可持续发展委员会：
主任委员：杨建良 委员：吉卫喜、祝祥军
2、董事会审计委员会：
主任委员：祝祥军 委员：杨建良、武戈
3、董事会提名委员会：
主任委员：吉卫喜 委员：杨建良、武戈
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：祝祥军 委员：杨建良、武戈
各专门委员会委员任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任杨昊先生为公司总经理，任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任季富华先生、庄柯杰先生为公司副总经理，任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任王泳先生为公司财务总监，任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任庄柯杰先生为公司董事会秘书，任期三年至本届董事会期满为止。同时聘任赵芹女士为公司证券事务代表，任期三年至本届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会提名委员会关于第五届董事会高级管理人员任职资格的审查意见》。
特此公告。
弘元绿色能源股份有限公司
董 事 会
2025年12月27日
证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-074
弘元绿色能源股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，完成选举公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员以及聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会的组成情况
1、董事长：杨建良先生；
2、董事会成员：杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、季富华先生（职工董事）、祝祥军先生（独立董事）、武戈先生（独立董事）、吉卫喜先生（独立董事）；
3、董事会专门委员会成员：
1、战略与可持续发展委员会：杨建良先生、吉卫喜先生、祝祥军先生，其中杨建良先生担任主任委员；
2、审计委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担任主任委员；
3、提名委员会：吉卫喜先生、杨建良先生、武戈先生，其中吉卫喜先生担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担任主任委员。
上述人员简历详见公司于2025年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）及《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-069）。
公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：杨昊先生；
2、副总经理：季富华先生、庄柯杰先生；
3、财务总监：王泳先生；
4、董事会秘书：庄柯杰先生；
5、证券事务代表：赵芹女士。
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员的有关资料进行认真审阅后，对其任职资格发表了审查意见。
庄柯杰先生、赵芹女士已取得董事会秘书资格证书，其中庄柯杰先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
电话：0510-85390590
传真：0510-85958787
电子邮箱：wxsjzqb@163.com
联系地址：江苏省无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号
公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
弘元绿色能源股份有限公司
董 事 会
2025年12月27日
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
杨昊，男，中国国籍，1992年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，内蒙古自治区第十四届、十五届人大代表、包头市第十五届、十六届人大代表，以及江苏省青年商会副会长、无锡市青年企业家协会副会长。曾荣获2024年“中国长三角十大新锐青年企业家”，“江苏省青年科技企业家”，内蒙古自治区“劳动模范”等荣誉。2016年2月至今任公司董事，2022年12月至今担任公司总经理。
季富华，男，中国国籍，1970年出生，本科学历，无境外永久居留权，高级工程师。2004年至2014年任梅耶博格机械设备（上海）有限公司技术经理，2014年至2016年任无锡富宇自动化有限公司执行董事、经理，2016年12月至2022年12月任公司副总经理，2022年12月至今担任公司董事、副总经理。
庄柯杰，男，中国国籍，1989年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013年6月至2019年7月任职于无锡商业大厦大东方股份有限公司。2019年12月至2022年12月任弘元绿色能源股份有限公司董事会秘书，2022年12月至今担任公司副总经理、董事会秘书。
王泳， 男，中国国籍，1976年出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任无锡华达电机有限公司会计主管、审计科长、总经办主任，无锡耘林艺术品交易中心财务经理，无锡欧瑞京机电有限公司财务经理，无锡万华机械有限公司财务总监以及本公司财务经理。2019年12月至今担任公司财务总监。
赵芹，女，中国国籍，1988年出生，本科学历，无境外永久居留权。自2016年8月起就职于公司证券部，2019年12月至今担任公司证券事务代表。
证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-075
弘元绿色能源股份有限公司
关于变更签字项目合伙人和
签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日和2025年5月20日召开第四届董事会第二十八次会议和2025年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）及《2025年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更弘元绿色能源股份有限公司2025年度审计签字项目合伙人和签字注册会计师的函》，具体情况如下：
一、本次签字项目合伙人和签字注册会计师变更情况
北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派吉正山为签字项目合伙人，吕恺琳为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派王翔接替吉正山作为公司2025年度审计项目的签字项目合伙人，指派吉正山接替吕恺琳作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为王翔，签字注册会计师为吉正山，质量控制复核人为王鹏练。
二、本次变更的签字项目合伙人和签字注册会计师信息
1.基本信息
签字项目合伙人：王翔，1997年7月成为注册会计师，1997年3月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务（曾为2021年度、2022年度、2023年度审计项目合伙人），近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量6家。
签字注册会计师：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量5家。
2. 诚信记录
王翔先生、吉正山先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
北京德皓国际及项目合伙人王翔先生、签字注册会计师吉正山先生等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。
弘元绿色能源股份有限公司
董 事 会
2025年12月27日
