中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-099

债券代码：113051 债券简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC风电01

债券代码：115102 债券简称：GC风电K1

债券代码：242007 债券简称：风电WK01

债券代码：242008 债券简称：风电WK02

债券代码：242932 债券简称：25风电K2

中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年12月19日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2025年12月26日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025年12月27日