深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-060
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2025年12月29日（星期一）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长舒谦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东、委托代理人共203人，代表股份1,870,187,639股，占公司股份总数的69.0671%。
公司董事、高级管理人员等出席了本次股东会。上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份1,853,040,138股，占公司股份总数的68.4339%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共200人，代表股份17,147,501股，占公司股份总数的0.6333%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共201人，代表股份17,168,101股，占公司股份总数的0.6340%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过以下议案，具体表决情况如下：
《关于聘请2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意1,867,260,239股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8435%；反对1,902,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1017%；弃权1,024,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0548%。
中小股东表决情况：
同意14,240,701股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9486%；反对1,902,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0822%；弃权1,024,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9692%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2. 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-061
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2025年12月24日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2025年12月29日以现场会议方式召开。
本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》全文详见2025年12月30日巨潮资讯网。
2. 审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意将《防范大股东及关联方资金占用专项制度》更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》，并修订相关内容。
修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》全文详见2025年12月30日巨潮资讯网。
3. 审议通过《关于废止〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2025年12月30日
