江中药业股份有限公司
关于第十届董事会职工董事选举结果的公告
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-066
江中药业股份有限公司
关于第十届董事会职工董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司董事会中设一名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
近日，经公司民主选举，肖溢浪女士（简历附后）当选为公司第十届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件：
肖溢浪：女，汉族，1974年出生，中共党员，持有江西师范大学文学学士和南昌大学工商管理硕士学位。曾任江西江中制药（集团）有限责任公司人力资源部营销人力资源总监，华润江中制药集团有限责任公司人力资源部（组织部）组织总监、人力资源部（组织部）副总经理、营销线党总支书记、运营管理部副总经理、党群工作部（党委巡察办、工会办公室）副主任、工会副主席。现任公司工会副主席、工会办公室主任、职工董事。
肖溢浪女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司72,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-067
江中药业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“江中药业”）第十届董事会第十一次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年12月24日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、关于聘任公司总经理的议案
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过本议案。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任徐永前先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。
董事徐永前对本议案履行了回避表决程序。
具体内容详见公司披露的《江中药业关于公司高级管理人员变动的公告》（2025-068）。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任罗小荣先生、李海棠先生、杨琰先生为公司副总经理；经公司总经理提名、公司董事会提名委员会及审计委员会资格审查，董事会聘任黄炎伟先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。
具体内容详见公司披露的《江中药业关于公司高级管理人员变动的公告》（2025-068）。
三、关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
鉴于公司董事会成员有所调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司对第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，其他专门委员会成员不变。
调整后各专门委员会成员名单如下：
■
公司董事会专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-068
江中药业股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理肖文斌先生、财务总监周违莉女士的辞职报告。因工作调整，肖文斌先生申请辞去公司总经理职务，周违莉女士申请辞去公司财务总监职务，辞职报告书自送达董事会之日起生效。肖文斌先生、周违莉女士辞职后仍在公司担任其他职务。
经公司第十届董事会提名委员会2025年第三次会议、第十届董事会审计委员会2025年第七次会议和第十届董事会第十一次会议审议通过，董事会聘任徐永前先生为公司总经理；聘任罗小荣先生、李海棠先生、杨琰先生为公司副总经理；聘任黄炎伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
肖文斌先生的辞任不会影响公司的日常经营活动，已按照公司有关规定做好离任交接工作。截至本公告披露日，肖文斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，持有公司股票171,300股，肖文斌先生辞职后将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
周违莉女士的辞任不会影响公司的日常经营活动，已按照公司有关规定做好离任交接工作。截至本公告披露日，周违莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，持有公司股票84,000股，周违莉女士辞职后将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
肖文斌先生、周违莉女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对肖文斌先生、周违莉女士表示衷心的感谢！
二、聘任高级管理人员的情况
经公司第十届董事会提名委员会2025年第三次会议、第十届董事会审计委员会2025年第七次会议和第十届董事会第十一次会议审议通过，董事会聘任徐永前先生为公司总经理；聘任罗小荣先生、李海棠先生、杨琰先生为公司副总经理；聘任黄炎伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
上述人员的简历详见附件。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件：
高级管理人员简历
徐永前先生：男，汉族，1972年出生，中共党员，持有江西中医大学医学学士学位，高级经济师。曾任本公司副总经理，江西江中制药（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，华润江中制药集团有限责任公司党委委员、副总经理，华润三九医药股份有限公司党委副书记、副总裁，华润江中制药集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。现任本公司党委副书记、董事、总经理。
徐永前先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司170,666股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。徐永前先生为公司董事，与本公司存在关联关系。
罗小荣先生：男，汉族，1976年出生，中共党员，持有江西中医药大学工学学士学位，正高级工程师。曾任江西江中制药（集团）有限责任公司制造部副部长，江西江中食疗科技有限公司制造线总经理，华润江中制药集团有限责任公司助理总经理、党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
罗小荣先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司196,667股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。罗小荣先生过去12个月内曾在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。
李海棠先生：男，汉族，1979年出生，中共党员，持有中山大学管理学学士学位。曾在百事可乐、碧辟中国、葛兰素史克等多家跨国企业担任市场营销管理职位，曾任华润（集团）有限公司战略管理部高级经理、业务副总监、专业总监，华润江中制药集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
李海棠先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李海棠先生过去12个月内曾在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。
杨琰先生：男，汉族，1976年出生，中共党员，持有中国协和医科大学理学硕士学位，高级工程师。曾任北京华润赛科药业有限责任公司研发中心技术总监、研发中心主任、总经理助理，华润双鹤药业股份有限公司研究与发展中心常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理。
杨琰先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杨琰先生过去12个月内曾在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。
黄炎伟先生：男，汉族，1985年出生，中共党员，持有西南财经大学管理学学士学位、澳大利亚墨尔本大学会计学硕士学位，英国特许公认会计师，高级会计师。曾任华润燃气控股有限公司财务部高级经理，华润（集团）有限公司财务部经理、高级经理、专业总监，华润江中制药集团有限责任公司党委委员、财务总监。现任本公司党委委员、财务总监。
黄炎伟先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司80,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。黄炎伟先生过去12个月内曾在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-065
江中药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区招贤1路江中药谷会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订公司《董事会提案管理细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
7、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
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8、关于增补公司第十届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述1、2、3项议案为特别决议议案，已获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。7、8项议案需要对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、巫昊南
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2025年12月30日
