江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于聘任董事会秘书、财务负责人的公告

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-035

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于聘任董事会秘书、财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月29日在南京市召开第六届董事会第十四次会议。会议审议并通过了《关于聘任胡俊为江苏有线董事会秘书的议案》，根据公司董事长庄传伟先生提名，董事会决定聘任胡俊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述议案在提交董事会审议前，已经过公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

会议审议并通过了《关于聘任陆水琴为江苏有线财务负责人的议案》，根据公司总经理朱瑞娟女士提名，董事会决定聘任陆水琴女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述议案在提交董事会审议前，已经过公司第六届董事会提名委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025年12月29日

附件：简历

1、胡俊，男，中国籍、无境外居留权，1985年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任江苏有线技术研究院有限公司技术管理部部长、综合管理部经理，江苏有线数据网络有限责任公司副总经理、党委委员，江苏有线技术研究院有限公司总经理、江苏有线技术中心副主任（兼）。现任江苏有线网络发展有限责任公司总经理。胡俊先生已参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训，并取得了董事会秘书任职培训证明。

2、陆水琴，女，中国籍、无境外居留权，1976年1月出生，中共党员，在职大学学历，硕士学位，高级会计师。历任江苏通广传媒数字电视有限公司财务部财务主管，中广有线南通分公司财务部经理，江苏有线南通分公司财务资产部主任，江苏有线通州分公司党委书记、总经理，江苏有线南通分公司副总经理、党委委员。现任江苏有线财务资产部副主任。

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-034

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月29日在南京市召开第六届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于聘任胡俊为江苏有线董事会秘书的议案》。

该议案已经过公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的公告》（公告编号：2025-035）。

二、审议并通过了《关于聘任陆水琴为江苏有线财务负责人的议案》。

该议案已经过公司第六届董事会提名委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的公告》（公告编号：2025-035）。

三、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025年12月29日