天通控股股份有限公司

（上接157版）

为顺利推进募投项目的实施，公司拟使用募集资金40,000.00万元对天通精美进行增资，本次增资完成后，天通精美注册资本将增至50,000.00万元。使用募集资金向天通精美提供不超过15,000.00万元借款，上述借款期限自借款实际发放之日起不超过5年，天通精美可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借，借款利率参考银行同期贷款利率。公司董事会授权管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要，分期拨付资金。

为保障募集资金的使用符合相关要求，天通精美将开立募集资金专户，与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金监管协议》。公司将严格按照募集资金监管协议的约定进行有效监管，并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

（二）增资和借款对象的基本情况

公司名称：天通精美科技有限公司

统一社会信用代码：91330481MA2CXCP11F

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号-A18

主要股东：公司和公司全资子公司天通精电新科技有限公司各持有50%股权

法定代表人：金雪晓

注册资本：1亿元

成立日期：2019年10月17日

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；通信设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

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注：最近一期财务数据未经审计。

天通精美不存在影响偿债能力的重大担保、抵押及诉讼与仲裁等或有事项，其非失信被执行人。

六、本次变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额、使用募集资金向子公司增资和提供借款对公司的影响

1、本次变更部分募投项目实施方式与实施期限并重新论证，是公司根据内外部环境的最新变化及对项目实施的审慎评估所作出的战略调整。本次调整为把握5G通信、物联网等行业快速发展带来的战略机遇，进一步提升公司在高端声表面波滤波器及射频压电晶圆领域的核心竞争力，聚焦资源投向压电异质晶圆这一核心产品方向，不仅优化了募集资金使用结构，更增强了项目的盈利能力和抗风险能力，预期将实现良好的经济效益，有利于优化资源配置、把控实施节奏、有效规避风险，同时更好地契合公司战略方向，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

2、本次调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额、使用募集资金向子公司增资和提供借款，是根据公司募投项目的实施进度以及实际资金使用需要等情况作出的决定，不涉及新增募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

七、审议程序

1、董事会审议情况

2025年12月29日，公司召开九届十六次董事会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款的议案》，同意公司变更部分募投项目“大尺寸射频压电晶圆项目”的实施方式和实施期限，并对该募投项目重新进行可行性论证，该议案需提交公司股东会审议；同意调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额；同意使用募集资金向子公司天通精美增资和提供借款。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。

2、审计委员会意见

本次变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额、使用募集资金向子公司增资和提供借款，是基于行业发展趋势以及募集资金投资项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。同意上述事项并提交公司董事会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额、使用募集资金向子公司增资和提供借款的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，并将提交股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的规定，是公司基于行业发展趋势以及募集资金投资项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不影响前期保荐意见的合理性。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额、使用募集资金向子公司增资和提供借款的事项无异议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-064

天通控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的九届十六次董事会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年12月30日

股票代码：600330 股票简称：天通股份 公告编号：2025-061

天通控股股份有限公司

关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前期吸收合并全资孙公司情况概述

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开九届十四次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司天通智能装备有限公司（以下简称“天通智能”）吸收合并公司全资孙公司天通日进精密技术有限公司（以下简称“天通日进”）。具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（公告编号：2025-043）。

二、终止吸收合并的原因说明及履行的相关程序

天通智能原拟通过吸收合并天通日进的方式合并天通日进的全部资产、债权、债务、人员等，但在实施过程中，因外部条件变化及公司业务发展规划的优化调整，经审慎研究，终止本次吸收合并事宜，保留天通日进的独立法人资格。

公司于2025年12月29日召开的九届十六次董事会，会议审议通过了《关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

四、终止吸收合并对公司的影响

天通智能为公司全资子公司，天通日进为公司全资孙公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内。本次终止吸收合并，公司实际持有权益未发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年12月30日