苏州柯利达装饰股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603828 证券简称：ST柯利达 公告编号：2025-077

苏州柯利达装饰股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，公司董事刘纯坚、独立董事黄鹏、万解秋、靳庆彬以通讯方式出席会议；

2、董事会秘书及全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订和制定部分管理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股 份的 2/3以上通过有效；议案2 、议案3为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股 份的 1/2 以上通过有效。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏漫修律师事务所

律师：杨超、柳元兴

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2025年12月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书