山东矿机集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议的公告
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-056
山东矿机集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2025年12月29日下午2：40
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025年12月29日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共642人，代表股份387,277,534股，占公司股份总数的21.7231%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份377,423,692股，占公司股份总数的21.1703％；通过网络投票的股东640人，代表股份9,853,842 股，占公司股份总数的0.5527％；通过现场和网络投票的中小投资者641人，代表股份16,644,612股，占公司股份总数的0.9336％。
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定由监票人、计票人共同对现场投票进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况:同意384,190,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.2028％；反对2,652,119股，占出席会议有表决权股份总数的0.6848％；弃权435,156股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1124％。
中小投资者表决情况为：同意13,557,337股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的81.4518％；反对2,652,119股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的15.9338％；弃权435,156股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.6144％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议 ；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025年12月29日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-057
山东矿机集团股份有限公司
关于2022年第一期员工持股计划存续期
即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一期员工持股计划存续期将于2026年6月30日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2022年第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、2022年第一期员工持股计划基本情况
1、公司于2022年5月30日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议、于2022年6月16日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票1,484.9996万股，于2022年6月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划”证券账户，占公司总股本的0.83%。《关于2022年第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-029）详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划锁定期最长为36个月，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月和36个月。
本员工持股计划存续期为48个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即自2022年6月30日起至2026年6月30日止。
4、截至本公告日，2022年第一期员工持股计划所持股票余额为4,455,096股，占公司现有总股本的0.25%，未用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划累计持有公司股票数量总额超过公司股本10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排
公司2022年第一期员工持股计划存续期将于2026年6月30日届满，届满前由管理委员会根据持有人会议的授权，于存续期内择机出售相应的标的股票或其他处置安排等。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
1、本员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
2、本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
3、本员工持股计划的终止
本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-058
山东矿机集团股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《上海证券报》签订的信息披露服务协议于2025年12月31日到期，自2026年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心感谢！
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日
