苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
公司独立董事辞任暨选举职工董事的公告
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-089
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
公司独立董事辞任暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李东先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会委员，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李东先生辞职后不再担任公司任何职务。
● 公司于2025年12月26日召开职工代表大会并做出决议，选举皇春萌女士担任公司第四届董事会职工董事，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了《公司章程》相关条款的修订事项。根据修订后《公司章程》中公司董事会中设置职工董事1名的要求，公司对董事会成员结构进行调整。公司董事会于近日收到独立董事李东先生的辞职报告，并顺利完成公司第四届董事会职工董事的选举工作。本次独立董事离任暨选举职工董事的具体情况如下：
一、公司独立董事离任的情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李东先生辞去公司第四届董事会独立董事后不再担任公司任何职务，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。李东先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，李东先生不存在未履行完毕的公开承诺。
李东先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，严格履行董事义务，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面作出了重要贡献，公司董事会对李东先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、公司选举职工董事的情况
为保障公司董事会规范运作及治理结构完整性，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，一致同意选举皇春萌女士担任公司第四届董事会职工董事，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。皇春萌女士简历参见附件。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件：《皇春萌女士简历》
皇春萌女士：1981年出生，本科毕业于武汉大学，研究生毕业于英国赫尔大学。曾任汇丰银行苏州分行个人金融主管、广发银行客户经理、元禾控股债权平台项目经理、苏州金融资产交易中心总经理助理、协鑫金控供应链金融板块助理副总裁，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司资本管理中心总经理；现任财务管理中心副总经理。
皇春萌女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事的任职资格和条件，皇春萌女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形。截至本公告披露日，皇春萌女士未持有公司股票。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-088
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于注销部分回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第四届董事会第三十九次会议、于2025年12月29日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，基于对公司长期价值的认可，为更好地维护保障公司、员工及广大投资者的利益，公司将终止实施第四期员工持股计划，变更回购专用账户部分回购股份用途并注销该部分股票，对应股份数量为1,037,300股，占公司当前总股本的0.3387%。本次回购注销完成后，公司总股本将由306,282,731股减少为305,245,431股，注册资本将由306,282,731元减少为305,245,431元，具体股份变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。公司回购专用账户回购股份的情况如下：
公司于2025年8月18日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购公司第三期员工持股计划未解锁股份暨第三期员工持股计划终止的议案》，截至2025年9月5日，公司已完成非交易过户，已实际回购公司股份103.73万股，回购价格5.29元/股（含税）。
具体内容详见公司分别于2025年12月20日、2025年12月30日于上海证券交易所（（www.sse.com.cn））披露的《麦迪科技关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》（公告编号：2025-083）、《麦迪科技2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-087）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式；
1、债权申报登记地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司大楼
2、申报时间：2025年12月30日起45日内（工作日：9:00-11:00，13:00-17:30）
3、联系人：董事会秘书办公室
4、联系电话：0512-62628936
5、电子邮箱：suzhoumedi001@mdsd.cn
6、以邮寄方式申报的，需注明“申报债权”，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样，申报日以公司收到邮件日为准。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-090
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2025年12月29日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年12月26日以邮件形式发出。会议由陈宁先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会同意选举任小军先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-087
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈宁先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中三人为公司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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同意取消监事会，由董事会审计委员会行驶《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止。同意新修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》。
2、议案名称：关于废止、修订公司内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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同意废止《公司监事会议事规则》，同意新修订的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保管理制度》《公司融资决策制度》《公司累积投票制度细则》《公司控股股东及实际控制人行为规范》《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
3、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
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同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同意授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。
4、议案名称：关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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同意提前终止公司第四期员工持股计划，变更回购专用账户部分回购股份用途为“用于注销并减少公司注册资本”并对该部分股票进行注销。同意授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续，股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2、4为特别决议议案，议案1、2、3、4均为需要对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：刘浩杰、窦思雨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
