内蒙古博源化工股份有限公司
九届三十七次董事会决议公告
证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-096
内蒙古博源化工股份有限公司
九届三十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月28日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十七次董事会会议的通知。
2.会议于2025年12月29日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产的议案》
本议案已经董事会战略委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-097
内蒙古博源化工股份有限公司
关于子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月29日召开九届三十七次董事会，审议通过了《关于子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产的议案》，现将具体内容公告如下：
公司子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司（以下简称苏尼特碱业）受天然碱资源品位下降、产品价格下滑、用工数量多、装置相对老旧、大宗物资采购成本高等综合因素的影响，运行困难，持续亏损，预计未来较长时间难以扭转亏损的局面。为降低公司运营成本，避免继续生产导致更大规模的亏损和资金投入，公司决定对苏尼特碱业实施长期停产。
一、苏尼特碱业基本情况
1.公司名称：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司
2.成立日期：2000年12月4日
3.注册地点：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗乌日根塔拉镇
4.法定代表人：王海明
5.注册资本：90,000万元
6.经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；饲料添加剂生产，食品添加剂生产。一般项目：基础化学原料制造不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）：化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；非食用盐加工；非食用盐销售；非金属废料和碎屑加工处理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售。
7.股权结构：河南中源化学股份有限公司持股100%，公司持有河南中源化学股份有限公司81.71%股权。
8.最近两年及一期主要财务数据：
单位：万元
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9.主要资产及生产经营情况：苏尼特碱业的主要资产为查干诺尔碱矿及生产装置和土地，矿区面积约7.778平方公里，开采方式为露天开采。预计2025年底矿区天然碱保有储量约150万吨。苏尼特碱业近几年主要生产小苏打产品，2023年产量为22.58万吨，2024年产量为14.21万吨，2025年1-9月产量为13.22万吨。
二、苏尼特碱业长期停产的原因
苏尼特碱业受天然碱资源储量逐年减少、品位持续下降影响，原料卤水制备难度大，加之受生产设备老旧、用工数量多、大宗材料采购成本高等多种因素的综合影响，导致产品产量和质量下降、生产成本逐年上升，小苏打市场价格处于低位，企业经营状况持续恶化，近三年连续亏损。综合研判小苏打市场价格走势及内部运行条件，预计苏尼特碱业未来较长时间难以扭转亏损的局面。为维护公司及股东利益、有效降低运营成本，避免因继续生产造成更大规模的亏损及资金投入，公司决定对苏尼特碱业实施长期停产。
三、苏尼特碱业长期停产对公司的影响
随着公司阿拉善天然碱项目二期40万吨/年小苏打项目及碳回收综合利用120万吨/年小苏打项目陆续投产，苏尼特碱业停产不影响公司小苏打的市场地位，有利于进一步优化小苏打市场格局，部分低效产能出清，在战略上符合公司天然碱主业高质量发展要求。
苏尼特碱业的资源储量、生产规模、总资产、净资产、营业收入及净利润在公司中的占比均较小，其长期停产不会对公司生产经营造成重大不利影响。
根据《企业会计准则》的相关规定，苏尼特碱业长期停产需对资产计价基础进行调整，参考北京华亚正信资产评估有限公司出具的预评估结果说明，预计计提资产减值约2.72亿元，影响公司2025年度归母净利润约2.22亿元。苏尼特碱业长期停产，有利于降低运营成本、减少未来年度亏损，进而提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次停产对公司经营业绩的具体影响以经审计的财务报告为准。
四、其他事项
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议和九届三十七次董事会审议通过，无需提交股东会审议。
后续，公司将严格按照法律法规要求，切实做好停产期间各项处置工作，重点抓好设备维护保养和职工安置保障工作，确保苏尼特碱业资产安全，依法维护职工合法权益。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司九届三十七次董事会决议。
2.公司九届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
