天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
关于高级管理人员减持股份实施完成的公告
股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025一046
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
关于高级管理人员减持股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日披露了《关于高级管理人员减持股份预披露的公告》，公司副总经理刘玉萍女士计划在上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2025年12月10日起至2026年3月9日止）以集中竞价方式/大宗交易方式合计减持公司股份不超过250,000股（占公司总股本比例0.0151%）。
公司于近日收到副总经理刘玉萍女士出具的《关于减持股份实施完成的告知函》，截至本公告披露日，刘玉萍女士本次减持股份计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、减持情况
1、减持股份情况
■
注：上表中，刘玉萍女士本次减持的股份来源于公司股票期权激励计划行权获得的股份。
2、本次减持前后持股情况
■
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露。本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规的情况。截至本公告披露日，公司副总经理刘玉萍女士实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持实施完成。
3、本次减持的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、刘玉萍女士出具的《关于减持股份实施完成的告知函》。
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2025年12月29日
股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025一047
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年12月29日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025年12月29日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年12月29日9:15一15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长贺晗；
6、会议的通知：公司2025年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计1,030人，代表股份60,097,619股，占上市公司总股份的3.6322%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数50,623,319股，占上市公司总股份的3.0596%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东1,028人，代表股份9,474,300股，占上市公司总股份的0.5726%。
会议由公司董事长贺晗先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意：57,485,319股，占出席会议所有股东所持股份的95.6532%；反对：2,057,300股，占出席会议所有股东所持股份的3.4233%；弃权：555,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9235%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,485,319股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6532%；反对：2,057,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4233%；弃权：555,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9235%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案2、《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意：57,066,619股，占出席会议所有股东所持股份的94.9565%；反对：2,649,500股，占出席会议所有股东所持股份的4.4087%；弃权：381,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6348%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,066,619股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9565%；反对：2,649,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4087%；弃权：381,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6348%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案3、《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意：57,064,319股，占出席会议所有股东所持股份的94.9527%；反对：2,492,800股，占出席会议所有股东所持股份的4.1479%；弃权：540,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.8994%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,064,319股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9527%；反对：2,492,800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1479%；弃权：540,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8994%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案4、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意：57,142,919股，占出席会议所有股东所持股份的95.0835%；反对：2,400,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.9950%；弃权：553,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.9215%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,142,919股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0835%；反对：2,400,900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9950%；弃权：553,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9215%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案5、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
总表决情况：
同意：57,122,719股，占出席会议所有股东所持股份的95.0499%；反对：2,542,500股，占出席会议所有股东所持股份的4.2306%；弃权：432,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.7195%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,122,719股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0499%；反对：2,542,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2306%；弃权：432,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7195%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意：57,052,019股，占出席会议所有股东所持股份的94.9322%；反对：2,425,900股，占出席会议所有股东所持股份的4.0366%；弃权：619,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0312%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,052,019股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9322%；反对：2,425,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0366%；弃权：619,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0312%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
四、律师见证情况
北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2025年12月29日
