北京华峰测控技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-082
北京华峰测控技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司股东会议事规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司投资决策管理办法〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司独立董事津贴管理办法〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增选第三届董事会独立董事的议案
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案1、议案3、议案4为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、对议案1、3、4、5进行了中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2025年12月30日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-083
北京华峰测控技术股份有限公司
关于选举第三届董事会
职工代表董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由6名调整为8名，其中新设职工董事1名。
为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开职工代表大会，选举赵运坤先生为第三届董事会职工董事（简历详见附件）。赵运坤先生将与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自经股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
赵运坤先生担任职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件：
赵运坤，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业，硕士学历。2008年1月至2014年12月，任公司工程师；2015年1月至今，任公司研发部经理；2017年11月至2020年12月，任公司监事、研发部经理；2021年1月至2025年12月，任公司监事会主席。
