中信银行股份有限公司关于
执行董事、行长离任的公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-088

中信银行股份有限公司关于

执行董事、行长离任的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、离任情况

中信银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于近日收到执行董事、行长芦苇先生的辞呈。芦苇先生因工作调整，辞去本行执行董事、行长、董事会风险管理委员会主席及委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

具体情况如下：

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二、离任对本行的影响

芦苇先生确认，其与本行董事会、高级管理层无不同意见，无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意，亦无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。芦苇先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数，其已按照有关要求做好工作交接。

芦苇先生在本行任职26年，历经总分行、境内外多个关键岗位，任职期间始终恪尽职守、勤勉敬业，为本行财会精益管理、资本补充、国际化发展等做出了重要贡献。特别是，芦苇先生担任本行执行董事、行长以来，带领高级管理层积极践行国家发展战略，纵深推进“五个领先”银行建设，持续强化风险合规管控，有力提升财资管理质效，推动本行在服务实体经济、提升综合竞争力、实现高质量发展等方面取得积极成效。董事会对芦苇先生任职期间做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年12月30日

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中信银行股份有限公司

董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年12月29日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2025年12月30日以书面传签形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，方合英董事长因利害关系，回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于由方合英先生代为履行行长职责的议案》

方合英董事长因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案有效表决票数为8票。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年12月30日