南京商贸旅游股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-074
南京商贸旅游股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街18号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书列席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2026年度融资综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第1项议案涉及关联交易事项，关联股东南京文旅集团有限责任公司持有公司104,601,069股股份、南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有公司36,871,312股股份、南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份，对该议案回避了表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、韩跃
(二)律师见证结论意见：
公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-075
南京商贸旅游股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：1、对外担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
2、截至公告日，公司及控股子公司实际发生担保余额5,731.53万元，占公司最近一期经审计净资产的9.50%。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年12月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）发生一笔为子公司提供担保事项。公司与南洋商业银行（中国）有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该银行签署的《授信额度协议》项下总授信额度人民币3,000.00万元提供连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司分别于2024年12月6日、2024年12月23日召开第十一届五次董事会和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，确定2025年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计40,000万元，其中对子公司南京南纺提供担保额度为35,000万元，并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议，具体内容详见公司于2024年12月7日、2024年12月24日披露的相关公告。
截至公告日，公司及控股子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为5,731.53万元，南京南纺可用担保额度为29,268.47万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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注：表中2024年12月31日/2024年度财务数据经审计，2025年9月30日/2025年1-9月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司与南洋商业银行（中国）有限公司南京分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：
编号：GC2025081400000028
保证人：南京商贸旅游股份有限公司
债权人：南洋商业银行（中国）有限公司南京分行
债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司
合同：债权人与债务人签署的编号为BC2025081400000004的《授信额度协议》
担保债权的最高本金余额：3,000万元人民币
保证期间：主合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年
保证方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下被担保主债权的本金、由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保是根据子公司日常经营的合理资金需求，为其银行授信提供的担保，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。南京南纺为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保金额在公司股东会批准的担保额度范围内，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保在公司股东会批准的2025年度为子公司提供的担保额度范围内，已按照相关规定履行了相应的决策程序；本次担保事项是对子公司银行授信提供的担保，担保风险可控，属于子公司日常经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为40,000.00万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的66.29%；公司及控股子公司实际发生担保余额5,731.53万元，占公司最近一期经审计净资产的9.50%。公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司及控股子公司无逾期担保情形。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
2025年12月31日
