浙江银轮机械股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-099

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月30日14:00

网络投票表决时间：2025年12月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月30日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室。

（3）会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长徐小敏。

2、出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计537名，代表有效表决权股份205,718,120股，占公司有表决权股份总数的24.6324%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表18名，代表有效表决权股份110,322,606股，占公司有表决权股份总数的13.2098%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表519人，代表有效表决权股份95,395,514股，占公司有表决权股份总数的11.4225%。

（3）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共528人，代表有效表决权股份112,091,376股，占公司有表决权股份总数的13.4216%。（注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

表决结果：同意205,469,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8793%；反对196,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0957%；弃权51,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者表决情况：同意111,842,976股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.7784%；反对196,800股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.1756%；弃权51,600股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0460%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师李勤芝、沈高妍进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：

本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2025年第三次临时股东会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-100

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于为子公司担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2025年4月17日召开第九届董事会第二十次会议、2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限公司等19家控股子公司或其下属控股公司银行融资提供担保总额度605,443万元，具体担保额度明细如下表：

■

公司可根据各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

具体内容详见公司于2025年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、对外担保进展情况

2025年12月29日，公司与中国工商银行股份有限公司天台支行续签《最高额保证合同》，约定为全资子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司融资业务提供担保，最高担保金额不超过50,000万元，授信融资期限为2025年12月29日至2026年12月28日。

上述担保事项与董事会审议的情况一致，本次担保额度在公司董事会、股东会审议批准的额度范围内。

三、累计对外担保情况

截至本公告日，公司实际为全资子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司签署的有效担保金额累计18,600万元人民币。

截至本公告日，公司为全资及控股子公司实际已签署的有效担保金额累计428,770万元人民币，占公司2024年度经审计净资产、总资产比例分别为60.63%、23.35%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

担保合同

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日