(上接182版)

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法定代表人：王暘

注册资本：5000万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室（天竺综合保税区-024）

经营范围：一般项目：汽车销售；国际货物运输代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；单用途商业预付卡代理销售；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；棕制品销售；通信设备销售；金属制品销售；针纺织品及原料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；缝制机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；轴承钢材产品生产；建筑装饰材料销售；电气设备修理；机械设备销售；日用品批发；服装制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑砌块销售；仪器仪表销售；塑料制品销售；玻璃制造；金属工具销售；摩托车零配件制造；专用仪器制造；数据处理服务；仪器仪表修理；摩托车及零配件批发；日用杂品销售；纺织专用设备销售；新材料技术推广服务；软件开发；谷物种植；包装服务；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；电气安装服务；医疗器械互联网信息服务；道路旅客运输经营；医疗服务；消毒器械销售；矿产资源勘查。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

27.北京北汽科技服务有限公司

法定代表人：岳鹏宇

注册资本：33000万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座26层2601室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属材料销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场调查（不含涉外调查）；汽车装饰用品销售；汽车销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；广告发布；数字广告发布；企业管理咨询；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机系统服务；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；新能源汽车整车销售；酒店管理；旅客票务代理；商务代理代办服务；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；旅游业务。

关联关系：北汽集团控股子公司。

28.北京出行汽车服务有限公司

法定代表人：吴松林

注册资本：83696万人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市通州区创益中路1号院2号楼2层101号A0205

经营范围：一般项目：小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；摩托车及零配件零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；润滑油销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；金属制品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；会议及展览服务；停车场服务；国内货物运输代理；机动车充电销售；特种设备出租；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络预约出租汽车经营服务。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

29.北京海纳川汽车部件股份有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：246808.5034万人民币

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号

经营范围：销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理；园区管理服务；以下项目仅限分公司经营：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运。

关联关系：公司控股股东、北汽集团控股子公司。

30.北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司

负责人：任巍

企业类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

营业场所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院5号楼1层101

经营范围：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；道路货物运输；销售汽车配件；投资管理；技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；仓储服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

关联关系：控股股东分公司。

31.北京海纳川汽车部件股份有限公司顺义分公司

负责人：任巍

企业类型：股份有限公司分公司(国有控股)

营业场所：北京市顺义区赵全营镇稷山营村火寺路1号

经营范围：装配汽车零部件（不含表面处理作业）；仓储服务（不含危险化学品）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口。

关联关系：控股股东分公司。

32.北京海纳川海拉车灯科技有限公司

注册资本：3000万人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市北京经济技术开发区兴海三街7号院2号楼3层101-B302

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；照明器具制造；照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口。

关联关系：控股股东合营企业，公司关联自然人担任董事。

33.北京海纳川李尔汽车系统有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：1205万美元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市大兴区采育镇育政街20号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

关联关系：控股股东的控股子公司，公司关联自然人担任董事。

34.北京海纳川延锋汽车部件有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：2000万人民币

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：北京市怀柔区庙城镇西台下村661号院2号楼1至4层01

经营范围：汽车零部件制造；研发、销售汽车零部件；产品设计；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术服务；出租办公用房、商业用房；机械设备租赁（不含汽车）。

关联关系：控股股东的控股子公司，公司关联自然人担任董事。

35.北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：1000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院1号楼3层307

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；隔热和隔音材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；物业管理。

关联关系：控股股东的控股子公司。

36.英拉法汽车天窗系统（重庆）有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：400万美元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇堡云路20号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零部件研发，模具制造，模具销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），货物进出口，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，劳务服务（不含劳务派遣），企业管理咨询，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），智能车载设备制造，智能车载设备销售，电机制造，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

37.英纳法企业管理（上海）有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：200万美元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路925号A区209、212室

经营范围：为母公司提供投资管理，投资咨询服务；受母公司所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：投资经营决策；资金运作与会计财务管理；汽车天窗系统的研究开发，自研成果的转让及相关技术咨询、技术服务；汽车天窗系统及配套零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务；货物分拨等物流运作；承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；员工培训与管理；企业资源计划（ERP）系统和企业内部计算机网络管理服务；市场营销（广告除外）和技术支持服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。汽车零部件及配件制造【限分支机构经营】。

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

38.英纳法汽车天窗系统（北京）有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：12762.708万人民币

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：北京市北京经济技术开发区(大兴)采展路6号院3号楼1层101

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售。

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

39.英纳法汽车天窗系统（广州）有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：2700万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：广州市增城区石滩镇三江沙头村木棉仔

经营范围：汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零部件研发;模具制造;模具销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务（不含劳务派遣）;企业管理咨询;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电机制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;货物进出口

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

40.英纳法汽车天窗系统（上海）有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：1000万美元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：上海市嘉定工业区宝钱公路3816号1幢F区

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；非居住房地产租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售。

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

41.Inalfa Roof Systems Inc.

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

42.北京安道拓汽车部件有限公司

法定代表人：王忠

注册资本：880万美元

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：北京市顺义区林河工业开发区林河南大街路南

经营范围：生产汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；设计汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；提供自产产品技术咨询、技术服务；销售自产产品；上述产品及其相关模具、配件的批发、进出口及相关的配套业务。

关联关系：控股股东联营企业，公司关联自然人担任董事。

43.北京北汽李尔汽车系统有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：220万美元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市北京经济技术开发区瑞合东二路3号院1号楼1层101

经营范围：一般项目：汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

关联关系：控股股东合营企业，公司关联自然人担任董事。

44.北京北汽延锋汽车部件有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：104.081632万人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区(大兴)瀛海镇瀛顺路55号院2号

经营范围：销售汽车零配件、机械设备；汽车零部件及配件制造；汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件产品的设计、研发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；设备租赁。

关联关系：控股股东的控股子公司，公司关联自然人担任董事。

45.华闽南配集团股份有限公司

法定代表人：王宗阳

注册资本：6595万人民币

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：福建省南平市延平区四鹤街道西溪路98号

经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；纸制品制造；纸制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务

关联关系：公司参股企业。

46.海纳川海拉电子（江苏）有限公司

注册资本：7500万人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：镇江市丹徒区上党镇生态汽车产业园18号

经营范围：汽车电子产品开发与生产；汽车电子产品的批发；技术开发、技术咨询、提供技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：控股股东合营企业。

47.海纳川重庆汽车部件有限公司

法定代表人：杜君保

注册资本：21800万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造及其研发、生产和销售、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口；物业管理；厂房租赁；房地产开发。

关联关系：控股股东全资子公司。

48.海斯坦普汽车组件（北京）有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：14550万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北一街4号院1号楼1层101

经营范围：生产高端轻量化车身件及车身装焊总成；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售高端轻量化车身件及车身装焊总成、金属模具；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

关联关系：控股股东联营企业的控股子公司，公司关联自然人担任董事。

49.海斯坦普新能源汽车组件（北京）有限公司

法定代表人：徐斌

注册资本： 11700万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：北京市顺义区赵全营镇园盈路10号1幢

经营范围：生产高端轻量化车身件及车身焊接总成；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售高端轻量化车身件及车身装焊总成、金属模具；货物进出口、代理进出口、技术进出口。外商投资准入特别管理措施（外商投资准入负面清单）项目除外

关联关系：控股股东联营企业的控股子公司，公司关联自然人担任董事。

50.北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司

法定代表人：季军

注册资本：720万欧元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市顺义区杨镇地区纵二路7-1号

经营范围：生产塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；开发和批发塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；销售自产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口。

关联关系：公司子公司联营企业，公司关联自然人担任董事。

51.翰昂汽车零部件（北京）有限公司

法定代表人：朴丁洙

注册资本：1350万美元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路6号

经营范围：生产、组装、加工汽车部件、空调系统及零部件；研究、开发汽车部件、空调系统及零部件；提供与汽车部件有关的技术支持；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务、技术支持；销售自产产品。

关联关系：公司子公司联营企业，公司关联自然人担任董事。

52.廊坊莱尼线束系统有限公司

法定代表人：徐斌

注册资本：6000万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地址：三河市区102国道北侧密三路东北外环路南侧岩峰大街1号

经营范围：设计、制造汽车电子装置，销售自产产品并提供售后服务，原材料与机器设备销售，货物、技术进出口业务。（法律、法规禁止经营的除外，需许可的待许可后方可经营），相关信息咨询服务。

关联关系：控股股东合营企业，公司关联自然人担任董事。

53.天纳克（北京）汽车减振器有限公司

法定代表人：吴啸林

注册资本：1162万美元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市通州区云杉路1号2幢1层01

经营范围：生产机动车减振器、独立悬挂、减振器芯总成和专用减振器；销售自产产品；提供与上述产品相关的研发、设计、测试服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

关联关系：公司子公司联营企业，公司关联自然人担任董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联人之间发生的各项关联交易均经双方协商确定，参照市场定价，交易价格公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则，采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均依据市场价格进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-088

渤海汽车系统股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月16日 14 点00 分

召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月16日

至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）进行了公告。

2、特别决议议案：议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、 法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持 股凭证办理出席会议登记手续。

(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办 理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间：2026年1月14日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

(五)登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

联系人员：顾欣岩

联系电话：0543一8203960

(二)股东会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

渤海汽车系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。