四川川投能源股份有限公司
十二届一次董事会决议公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-074号
四川川投能源股份有限公司
十二届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十二届一次董事会会议通知于2025年12月30日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年12月30日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯区临江西路1号1508会议室召开。经与会董事一致推举，会议由董事刘胜金先生主持。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名，其中现场到会7名，董事王劲夫先生、郑声安先生、涂莹女士、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。4名高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举十二届董事会董事长的提案报告》；
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举十二届董事会副董事长的提案报告》；
（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于组建十二届董事会专门委员会的提案报告》；
（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的提案报告》；
（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案报告》；
（六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理等经营班子成员的提案报告》；
上述第1至6项提案详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-075号）。
上述高级管理人员的任职资格会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过并出具审查意见。聘任财务总监事宜会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于废止〈董事会专门委员会实施细则〉并新建〈董事会战略委员会实施细则〉〈董事会审计委员会实施细则〉〈董事会提名及薪酬与考核委员会实施细则〉的提案报告》；
会议同意废止《董事会专门委员会实施细则》并新建《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名及薪酬与考核委员会实施细则》。新建三项细则全文与本决议公告同时在上交所网站披露。
（八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-076号）。
本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。
（九）以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年年度日常关联交易预计情况的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-077号）。
关联董事刘胜金、韩云文、赵云龙、涂莹已回避表决。
本提案会前已经公司十二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
（十）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司组织架构调整的提案报告》。
会议同意调整公司组织架构，将原战略发展部更名为战略投资部，原项目投资部更名为建设管理部，两部门不再合署办公；财务共享中心为资金财务部下设机构。其他部门架构暂保持不变。
本次调整后共12个部门，分别为资金财务部、战略投资部、建设管理部、经营管理部、证券事务部/资本运营部、党委组织部/人力资源部、安全环保部、法务部、审计部、办公室、党群工作部、纪检工作部。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2025年12月31日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-076号
四川川投能源股份有限公司
会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更，不会对公司2025年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
● 本次会计估计变更无需提交股东会审议。
一、本次固定资产折旧年限会计估计变更概述
公司于2025年12月30日召开了第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的提案报告》。同意公司于2025年12月30日起对2025年及以后年度新投产的大型水电站项目的挡水建筑物折旧年限进行变更。现将具体情况公告如下：
（一）变更日期
本次固定资产折旧年限会计估计变更事项自2025年12月30日起执行。
（二）变更原因
根据《企业会计准则第 4 号一一固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。
根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》等相关行业规范对水工结构钢筋混凝土耐久性及发电建筑物中Ⅰ及Ⅱ类建筑物的对应合理使用年限为100年的相关规定，公司新建的大型水电站项目的挡水建筑物，预计使用寿命较以前年度已投产项目相对更长。为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号一固定资产》规定，参考同行业上市公司同类型固定资产折旧年限上限多数处于50年-60年之间的行业特性，并结合公司实际情况，为更加公允地反映公司新建大型水电站项目挡水建筑物对公司经营成果的影响,根据预计可使用情况，对2025年及以后年度新投产的大型水电站项目的挡水建筑物折旧年限进行变更，对2025年以前已投产的水电站项目的挡水建筑物折旧年限不作调整。
（三）变更前采用的会计估计
公司房屋建筑物（含大坝、隧道等）折旧采用年限平均法，折旧年限为20-50年，其中挡水建筑物折旧年限为 50年。
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（四）变更后采用的会计估计
公司房屋建筑物（含大坝、隧道等）折旧采用年限平均法，折旧年限为20-60年，其中，2025年以前已投产项目，挡水建筑物折旧年限为50年；2025年及以后投产的大型水电站项目，挡水建筑物折旧年限为60年。
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二 、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次固定资产折旧年限会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。按照公司现有的资产规模及构成测算，本次折旧年限调整后，固定资产每年将减少计提折旧959.42万元，增加利润总额959.42万元、净利润815.50万元、归母净利润489.30万元（最终影响数以公司经审计的金额为准）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次固定资产折旧年限会计估计变更事项无需提交股东会审议。
三、会计师事务所的结论性意见
公司年报审计会计师事务所认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、审计委员会审议情况
审计委员会认为：公司此次会计估计变更符合财政部《企业会计准则第 28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体委员一致同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2025年12月31日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-077号
四川川投能源股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易属于公司正常生产经营行为，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年12月30日，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届一次董事会会议，在关联董事刘胜金、韩云文、赵云龙、涂莹回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年年度日常关联交易预计情况的提案报告》。
以上事项已经公司十二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事认为：公司本次日常关联交易为公司正常生产经营的需要，在公允的前提下开展，有助于公司生产经营稳健发展，提高市场竞争力；符合相关法律法规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据生产经营需要，预计2026年公司控股子公司将与控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”）控股子公司发生销售商品的日常关联交易，具体情况如下：
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.四川川投售电有限责任公司
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2.四川能投综合能源有限责任公司
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3.四川能投电能有限公司
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（二）关联关系
四川能源发展集团直接持有公司50.24%的股份，为公司控股股东。
四川川投售电有限责任公司、四川能投综合能源有限责任公司、四川能投电能有限公司为四川能源发展集团的控股子公司，按照《股票上市规则》第6.3.3条之规定均为公司的关联法人。
（三）执行、履约情况
公司关联交易执行情况良好，四川能源发展集团及上述控股子公司经营、财务状况正常，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司控股子公司向同一集团控股的关联企业售电。公司控股子公司与四川能源发展集团所控股公司的售电合同价格将参考市场价格，在公允的前提下协商定价。公司控股子公司将根据日常经营实际需要在预计金额范围内签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易为公司正常生产经营需要，充分利用关联方专业化的技术、资源和服务等方面的优势，实现资源共享，互利共赢，有助于公司生产经营发展，有利于提高公司市场竞争力。
关联交易价格将严格执行《中华人民共和国价格法》等相关法律法规的要求，交易双方将以市场价为基础，共同协商确定交易价格，保证关联交易定价的公允性，不会损害上市公司及其他股东利益。
上述关联交易产生的利润占公司总利润比重较低，公司不会因关联交易而对关联方形成依赖，不影响公司独立性。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2025年12月31日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-075号
四川川投能源股份有限公司关于完成董事会
换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了第十二届非独立董事6名，独立董事4名，并与2025年12月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。在完成换届选举后，公司于同日召开了十二届董事会一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司换届情况
公司十一届董事会董事长吴晓曦先生因工作调动、副董事长杨洪先生因到龄退休，本次换届后不再担任公司董事长、副董事长。公司十一届董事会在董事长吴晓曦先生、副董事长杨洪先生的带领下，忠实勤勉地履行董事职责，围绕公司发展目标，统筹推进公司治理、资本运营、生产经营、项目建设、风险防控等各项重点工作，有效保障了公司的规范运作和持续发展，为公司实现高质量发展奠定了坚实基础。在此，公司对十一届各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司本次换届后，第十二届董事会组成情况如下：
（一）第十二届董事会成员
1.非独立董事：刘胜金（董事长）、黄强（副董事长）、冉兰平（职工代表董事）、韩云文、赵云龙、涂莹、曾志伟
2.独立董事：向永忠、王劲夫、唐忠诚、郑声安
公司第十二届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）董事会专门委员会组成
1. 战略委员会，由8名董事组成：
主任：刘胜金
副主任：黄强
委员：向永忠、郑声安、冉兰平、韩云文、赵云龙、曾志伟
2. 审计委员会，由3名董事组成：
主任：唐忠诚
副主任：王劲夫
委员：韩云文
3. 提名及薪酬与考核委员会，由5名董事组成：
主任：向永忠
副主任：王劲夫
委员：唐忠诚、韩云文、涂莹
二、聘任公司高级管理人员情况
公司十二届一次董事会会议同意聘任黄强先生为公司总经理，杨平先生为公司副总经理，刘好女士为公司财务总监，王行仁先生为公司副总经理，鲁晋川女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
上述高级管理人员的任职资格会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过并出具审查意见。聘任财务总监刘好女士事宜会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2025年12月31日
附件一：
第十二届董事会董事简历
一、非独立董事：
（一）刘胜金，男，1971年2月出生，中共党员，本科学历、在职工商管理硕士，高级工程师。曾任四川泸州川南发电有限责任公司总经理工作部副主任、物资部副主任、总经理工作部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，川投（泸州）燃气发电有限公司董事长、总经理。现任四川能源发展集团有限责任公司总经理助理，川投集团甘肃能源有限责任公司董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司党委书记、董事长。
（二）黄强，男，1970年11月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任武警水电第十一支队工程技术股股长、总经济师，武警水电第三总队司令部工程技术科科长，四川省能投攀枝花水电开发有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，四川能投电力开发集团有限公司党委委员。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
（三）冉兰平，男，1969年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任武警四川省总队雅安地区支队排长、副中队长、中队长、股长、大队长、副主任，南充市支队政治处主任、副政治委员，武警四川省总队巴中市支队政治委员，四川省国有资产监督管理委员会纪委综合处调研员，四川川投能源股份有限公司党委委员、纪委书记,成都交大光芒科技股份有限公司监事、监事会主席。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席,成都交大光芒科技股份有限公司董事，四川乐飞光电科技有限公司执行监事。
（四）韩云文，男，1967年3月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任中电建成都勘测设计研究院测绘大队中队长、技术计划科科长、生产科科长,四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总工程师、总经理助理、工会委员,四川省能源投资集团有限责任公司人力资源部副部长，四川能投汇成培训管理有限公司党支部书记、董事长，兼四川能投教育投资有限公司党支部书记、执行董事,四川省能源投资集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事，兼四川能投润嘉置业有限公司监事会主席、四川能投建工集团有限公司监事会主席、四川省能投文化旅游开发集团有限公司监事。现任四川能源发展集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事、四川省水电投资经营集团有限公司专职外部董事，四川川投能源股份有限公司董事。
（五）赵云龙，男，1982年4月出生，中共党员，大学本科，管理学学士，在职硕士研究生（在读）。曾任中共达县纪律检查委员会纪检监察二室副主任，中共达县斌郎乡党委副书记，四川省招商引资局机关党委副主任科员、综合处副主任科员、经济合作五处副主任科员，四川省投资促进局项目管理处主任科员、项目综合处主任科员、副处长，四川能投环境工程投资有限公司筹备组副组长，四川能投水务投资有限公司党委委员、副总经理兼任简阳市兴泽供排水有限公司党支部书记、董事长、法定代表人，四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、部长，兼任四川省生态环保产业集团有限责任公司董事、四川能投林业科技产业投资有限公司董事。现任四川能源发展集团有限责任公司投资发展部部长，兼任四川省生态环保产业集团有限责任公司董事，四川川投能源股份有限公司董事。
（六）涂莹，女，1982年11月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师、特许金融分析师。曾任国务院侨办中国华文教育基金会办公室文秘、项目主管、联络宣传部主任，四川省投资集团有限责任公司计划发展部副经理、经营管理部副部长、部长，四川川投资产管理有限责任公司董事长，曾挂职成都市郫都区人民政府副区长。现任四川能源发展集团有限责任公司集团总部党委委员、经营管理部部长，四川川投能源股份有限公司董事。
（七）曾志伟，男，1981年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部股权管理处主办，三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人、副总经理，投资管理部副总经理、总经理，基金事业部总经理，长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限责任公司副总裁、总裁。现任中国长江电力股份有限公司战略发展部主任，长电投资管理有限责任公司总裁，长电宜昌能源投资有限公司执行董事、法人代表、总经理，北京长江聚源投资管理有限公司执行董事、法人代表，广州发展集团股份有限公司董事，四川川投能源股份有限公司董事。
二、独立董事：
（一）向永忠，男，1954年 8月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，原电力工业部劳模，享受国务院政府津贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部长、部长，中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理，中国能源建设集团公司党委委员、副总经理，中国核工业建设集团有限公司外部董事，中国西电电气股份有限公司独立董事，中国信息通信科技集团有限公司外部董事。现任四川川投能源股份有限公司独立董事。
（二）王劲夫，男，1960年12月出生，中共党员，大学本科，正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理。现任成都勘测设计研究院技术专家（返聘），四川川投能源股份有限公司独立董事。
（三）唐忠诚，男，1963年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国电子进出口珠海公司财务处会计、副处长、处长，光大证券有限公司研究所研究员、深圳管理总部负责人、人力资源部总经理、研究所负责人，上海莱德投资管理有限公司董事、总经理，冠日通讯集团首席财务官，东莞君德富投资管理有限公司董事、总经理，深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总监。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人，深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事，四川川投能源股份有限公司独立董事，五矿证券有限公司独立董事。
（四）郑声安，男，1962年12月出生，中共党员，技术经济及管理专业，管理学博士，教授级高级工程师、正高级工程师。曾任中国电建成都勘测设计研究院院长，水电水利规划设计总院院长，水电水利规划设计总院有限公司董事长。现任中国水力发电工程学会副理事长兼秘书长，四川川投能源股份有限公司独立董事。
附件二：
高级管理人员简历
一、黄强，简历详见附件一。
二、杨平，男，1970年6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任国家电力公司成都勘测设计院助理工程师，四川省外商服务中心派往西门子（中国）有限公司工程师，四川省电力局蜀达电气公司市场部技术支持和销售项目经理，成都四方博瑞电力技术公司大区项目经理，四川省投资集团有限责任公司能源发展管理部水电项目管理工程师、副经理，曾兼任四川嘉陵江亭子口水利水电有限公司副董事长、监事会主席，四川嘉阳集团公司董事，四川泸州川南发电有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司（SH.600979）董事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川川投能源股份有限公司总法律顾问，四川川投康定水电有限公司副总经理，四川省国电大渡河爱心帮扶基金会理事。现任四川川投能源股份有限公司党委委员、副总经理；兼任攀枝花华润水电开发有限公司董事，四川川投田湾河开发有限责任公司董事，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事，国能大渡河流域水电开发有限公司董事。
三、刘好，女，1976年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川省川投化学工业集团有限公司董事，四川信托有限公司监事，宜宾丝丽雅集团公司监事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，川投电力开发有限公司监事会主席，川投集团资金财务部副经理，四川华能东西关电力股份公司监事，四川川投盈源企业管理有限公司执行董事（法定代表人）总经理，攀枝花华润水电开发有限公司董事，国能大渡河流域水电开发有限公司监事、监事会主席。现任四川川投能源股份有限公司党委委员、财务总监；现兼任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长，四川乐飞光电科技有限公司董事、副董事长，中核汇能有限公司董事，四川川投屏山书楼抽水蓄能开发有限公司董事，湖北远安抽水蓄能有限公司董事。
四、王行仁，男，1969年1月出生，中共党员，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司四川施工局局长助理、副局长，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理兼四川施工局局长，中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司党委常委、副总经理、董事，葛洲坝安哥拉凯凯水电站EPC总承包项目部项目总经理、党总支书记，中国葛洲坝集团国际公司党委常委、副总经理，四川川投能源股份有限公司西藏项目筹备组组长，攀枝花华润水电开发有限公司董事。现任四川川投能源股份有限公司副总经理；现兼任国能大渡河流域水电开发有限公司董事，四川川投屏山抽水蓄能开发有限公司董事长，湖北远安抽水蓄能有限公司董事长，成都交大光芒科技股份有限公司董事。
五、鲁晋川，女，1979年6月出生，中共党员，研究生学历，中级经济师。曾任四川川投能源股份有限公司证券事务部副经理、经理；四川槽渔滩水电股份有限公司董事。现任四川川投能源股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、证券事务部经理；兼任四川川投盈源企业管理有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理，攀枝花华润水电开发有限公司董事。
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2025-073
四川川投能源股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路1号1508会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，副董事长杨洪先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席4人，独立董事徐天春女士、王劲夫先生，董事吴晓曦先生、李文志先生、张昊先生、孙文良先生、曾志伟先生因工作原因未能参会。
2、公司在任高管7人，实际列席6人；董事会秘书鲁晋川女士列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举十二届董事会非独立董事的提案报告
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2、关于选举十二届董事会独立董事的提案报告
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.上述第1、2项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
2.议案的详细内容请参见公司于2025年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2025年第三次临时股东会会议材料。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：苏绍魁、王思敏
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2025年12月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
