中通国脉通信股份有限公司
关于公司董事离任及选举职工董事的公告

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2025-078

中通国脉通信股份有限公司

关于公司董事离任及选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事离任的情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日收到邓华军先生的书面辞职报告。

因公司治理结构调整，邓华军先生申请辞去公司非独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于邓华军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓华军先生已确认其与董事及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。辞职后，邓华军先生仍担任公司常务副总经理职务。

二、职工董事选举情况

公司于2025年11月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，并于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司分别于2025年11月26日、2025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-071）、《中通国脉通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-075）。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中8名董事（非职工董事）由股东会选举产生，1名职工董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年12月30日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举邓华军先生为职工董事的议案》，经全体与会职工代表认真审议和民主表决，选举邓华军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，与公司股东大会选举产生的第六届董事会非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

邓华军先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：第六届董事会职工董事邓华军先生简历

邓华军先生，中国国籍，汉族，1978年12月生，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月选派至新疆生产建设兵团187团工作，任187团丰庆建筑安装公司技术员，2003年任丰庆建筑安装公司技术负责人（副营级），2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查中心主任，2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡建设局主任科员（2016年5月-2016年底期间代北屯市市政管理处处长），2023年7月至2023年11月任新疆新纪元公路设计有限责任公司总经理，2023年11月至2025年12月任中通国脉通信股份有限公司非独立董事，2023年11月至今任公司常务副总经理职务，2025年12月至今任公司职工董事。

截至本公告披露日，邓华军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2025-077

中通国脉通信股份有限公司

关于公司股票继续被实施其他风险警示

相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度内部控制审计报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9.8.1条第（三）项的规定，公司股票于2023年5月4日被上海证券交易所实施其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.5条：“上市公司股票因9.8.1条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》（详见公司于2023年4月28日披露的致同审字（2023）第320A016842号内控审计报告）和《2023年度内部控制审计报告》（详见公司于2024年4月30日披露的致同审字（2024）第320A017425号内控审计报告）。

公司在2024年期间进行了重整，于2024年12月30日，被长春市中级人民法院裁定确认公司《重整计划》执行完毕，并终结公司重整程序，公司按照相关规定未披露2024年度财务报告内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9.8.1条第（三）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票于2025年7月4日被上海证券交易所继续实施其他风险警示。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

针对内部控制报告中涉及的相关问题，公司高度重视，经董事会研究决定，公司成立了内部控制整改小组（以下简称“整改小组”），公司内控整改工作持续进行中，整改小组负责全面内部控制建设，持续加强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，截至本公告披露日，公司管理层对内部控制积极采取相应的措施，并对相关重大内控制度进行梳理、复核以及完善。对业务的审批流程进行了修订及更新，使得公司内部控制的制度和流程更为规范，明确业务操作规范、审批权限、责任划分等内容；并对现有内控管理制度已经进行全面修订完善，对照最新法律法规和业务发展实际，删除滞后条款，补充新增业务相关规定；建立制度动态更新机制，明确各部门制度梳理和评估责任，定期或不定期开展制度有效性评估，及时根据政策变化和业务需求调整完善制度。

三、其他事项说明

根据《股票上市规则》相关规定，公司将每月披露一次提示性公告，并及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，公司特别提醒广大投资者，有关公司信息以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2025-076

中通国脉通信股份有限公司关于

完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会审议通过后正式生效。具体内容详见公司于2025年11月26日在上海证券交易所网站披露的《中通国脉通信股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-071）及2025年12月12日披露的《中通国脉通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-075）。

二、本次变更登记后公司基本信息

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：

统一社会信用代码：91220000123925847D

企业名称：中通国脉通信股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：李学刚

注册资本：肆亿零壹佰贰拾柒万陆仟玖佰柒拾玖元整

成立日期：1986年06月26日

住所：长春市南湖大路6399号

经营范围：第二类增值电信业务；建设工程施工；电气安装服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；网络设备销售；通信设备销售；电子产品销售；电气信号设备装置销售；智能输配电及控制设备销售；汽车销售；卫星移动通信终端销售；销售代理；电子元器件零售；电子元器件批发；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；软件销售；国内贸易代理；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；工程造价咨询业务；数据处理服务；物联网技术服务；基于云平台的业务外包服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；卫星通信服务；软件外包服务；卫星技术综合应用系统集成；专业设计服务；大数据服务；互联网数据服务；计算机系统服务；消防技术服务；安全系统监控服务；网络技术服务；市政设施管理；对外承包工程；电子元器件制造；物业管理；住房租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；互联网设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

中通国脉通信股份有限公司《营业执照》

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年12月31日