深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于2026年度
申请综合授信额度的公告

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-095

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于2026年度

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），具体综合授信额度以银行等金融机构实际审批并签署授信额度协议或下达明确书面通知为准，根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请授信额度的情况概述

随着公司发展规模不断扩大，为满足公司及子公司的日常生产经营与业务发展需求，进一步拓宽融资渠道，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），具体综合授信额度以银行等金融机构实际审批并签署授信额度协议或下达明确书面通知为准，授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、融资租赁等融资品种，该额度可循环使用，公司及子公司可共享上述授信额度。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司及子公司经营过程中资金实际收支情况及经营需要合理确定。公司及子公司2026年度综合授信额度自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

上述综合授信额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长或者董事长指定的授权代理人根据实际需要，就具体申请授信事项作出决定并签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施。

二、履行的审议程序

2025年12月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），具体综合授信额度以银行等金融机构实际审批并签署授信额度协议或下达明确书面通知为准。根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-096

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。

● 本次预计2026年度公司日常关联交易额度，根据公司业务发展和生产经营的需要，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第二届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计2026年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易额度预计事宜并同意将该事宜提交第二届董事会第二十四次会议审议。

公司于2025年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,700.00万元。出席会议的董事一致同意该议案，不涉及关联董事回避表决。审议程序符合相关法律法规的规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次日常关联交易额度预计的事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：1、上述金额为不含税金额；

2、2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据；

3、占同类业务比例的分母为2024年经审计的相应数据。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：1、公司及子公司向关联人销售产品、商品的实际发生金额超过预计金额，相关事项已按公司内部制度经总经理办公会审议通过；

2、上述金额为不含税金额；

3、2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

■

（二）与公司的关联关系

深圳市典誉精密模具有限公司的实际控制人侯二永为公司控股子公司深圳市泛海统联精密模具有限公司少数股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，公司出于谨慎性考虑，认定深圳市典誉精密模具有限公司为公司的关联方。

（三）履约能力分析

深圳市典誉精密模具有限公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。截至本公告披露日，未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性较小。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品以及向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的原则，不损害公司及全体股东利益。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述日常关联交易是公司及子公司基于业务发展及生产经营的正常经营活动需要而展开的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性及合理性

公司及子公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

因此，公司及子公司与关联方之间的交易定价方式公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-097

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据2021年年度股东大会的授权，上述变更事项仅需公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

根据公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期（第二批次）、预留授予部分第三个归属期（第一批次）归属登记的结果，公司股本总数增加460,912股，注册资本增加460,912元。具体内容详见公司于2025年11月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-085）。

此次变更后，公司的注册资本为161,858,827元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。具体修订内容如下：

■

除以上条款的修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项已授权公司董事会办理，无需提交股东会审议。

上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记，董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-098

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日。本次延期未改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。上述事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币42.76元，募集资金总额为人民币855,200,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币82,347,865.87元后，募集资金净额为772,852,134.13元。

募集资金到账时间为2021年12月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]46335号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-010），公司结合实际募集资金净额、公司发展战略、募投项目进展及资金需求的情况对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，调整后的募投项目的基本情况如下：

单位：万元

■

注：公司于2025年3月28日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，并于2025年4月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行变更调整。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募集资金投资项目进展及资金需求的情况，调整“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”的投资总额及内部投资结构，并将该项目部分募集资金变更至“泛海研发中心建设项目”。

截至2025年12月26日，公司募投项目募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

■

注：

1、截至2025年12月26日已投入募集资金金额数据未经审计；

2、上述数据保留两位小数，故可能存在尾数差异。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

■

（二）本次募投项目延期原因

公司募投项目“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”和“泛海研发中心建设项目”，目前已经进入投产阶段。但由于部分客户的新增业务需求将于明年上半年陆续释放，公司将根据相关客户的业务节奏匹配相应的产能，加之目前尚有部分房屋建筑工程（仍在质保期内）及设备（尚未验收）尾款未进行结算，因此，经审慎研究，公司决定对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、本次募投项目延期的审议程序

2025年12月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期，上述延期仅涉及项目进度的变化，未改变募集资金投资项目的用途、投资总额和实施主体等。该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-099

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月15日 15点00分

召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月15日

至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告文件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间2026年1月12日（9:00-11:30，14:00-17:00）

（二）登记地点深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司证券部办公室

（三）登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股证明；

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。法人股东或法人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、持股证明；

（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业

执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件1）

5、公司股东可按以上要求以邮件的方式进行登记（邮箱地址：Stocks@pu-sz.com），邮件到达日应不迟于2026年1月12日17:00，邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，并请致电公司证券部确认登记状态。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：黄蓉芳

联系电话：0755-23720932

联系地址：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋

联系邮箱：Stocks@pu-sz.com

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。