江苏灿勤科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-037

江苏灿勤科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年12月30日以现场与通讯结合的方式召开。因本次事项紧急，根据《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

董事会认为《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司实施2025年度中期分红，拟以截至2025年9月30日的可分配利润为基础，向全体股东按每10股派现金红利0.375元（含税），并同意将该方案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定〈期货、期权套期保值业务管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《江苏灿勤科技股份有限公司期货、期权套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》

董事会同意公司以自有资金开展商品期货、期权套期保值业务，预计动用的保证金及权利金额度不超过人民币1.8亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元，额度使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司编制的《关于开展期货、期权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货、期权套期保值业务的的公告》（公告编号：2025-039）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年1月15日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-038

江苏灿勤科技股份有限公司

关于2025年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.375元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年第三季度报告》（未经审计，下同），公司2025年前三季度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为人民币86,235,579.15元；截至2025年9月30日，母公司累计未分配利润为528,235,490.15元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保证公司正常生产经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元（含税），截至2025年9月30日，公司总股本400,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,000,000元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案的现金分红数额占2025年前三季度归属于母公司股东净利润的比例为17.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会及战略委员会会议意见

公司2025年度中期利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。董事会审计委员会及战略委员会同意《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、相关风险提示

（一）公司2025年中期利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年中期利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-039

江苏灿勤科技股份有限公司

关于开展期货、期权套期

保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展期货、期权套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货、期权套期保值交易仍可能存在市场风险、资金风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，保障及提高公司盈利能力，公司拟结合自身经营情况择机开展期货、期权套期保值业务，充分利用期货、期权市场套期保值的避险机制，提高抵御市场价格波动风险的能力，保障主营业务稳步发展。

本次开展商品期货、期权套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的原材料期货、期权品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。

（二）交易金额

公司开展商品期货、期权套期保值业务预计动用的保证金及权利金额度不超过人民币1.8亿元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。该额度在有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围和有效期内具体实施上述套期保值业务相关事宜，并按照公司相关规定及流程进行操作及管理。

（三）资金来源

公司开展商品期货、期权套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司开展商品期货、期权套期保值业务，交易工具仅限在境内期货、期权交易所上市的标准化期货、期权合约，交易品种仅限与生产经营密切相关的产品，主要包括但不限于黄金、白银等品种，不得进行以逐利为目的的任何投机交易。

（五）交易期限

本次开展商品期货、期权套期保值业务的期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2025年12月30日分别召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展商品期货、期权套期保值业务，预计动用的保证金及权利金额度不超过人民币1.8亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元，额度使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：如市场发生系统性风险，期货、期权价格与现货价格走势相背离等，可能造成交易损失。

2、资金风险：期货、期权交易采取保证金和逐日盯市制度，如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的损失。

3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，可能造成交易损失。

4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

6、政策风险：如期货、期权市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

（二）风险控制措施

1、公司商品期货、期权套期保值业务与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；公司商品期货、期权套期保值业务只限在境内期货、期权交易所交易的商品期货、期权，严格控制期货、期权交易头寸，期货、期权持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。

2、公司将合理调度自有资金用于商品期货、期权套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接用于商品期货、期权套期保值业务，并将加强资金内控管理，严格控制交易保证金和权利金以及持有的最高合约价值在股东会批准的额度范围内。

3、公司将重点关注期货、期权交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定，已制定《期货、期权套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构及职责、审批权限、授权制度、业务流程和管理制度、信息保密与隔离措施、内部风险管理、信息披露等做出明确规定。

5、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

6、公司内控审计部门将定期对商品期货、期权套期保值业务进行检查，监督商品期货、期权套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险，并将检查情况及时向公司管理层和董事会报告。

7、公司将及时关注相关法律法规及政策变化，加强对相关法律法规及政策的把握和理解，必要时及时调整套期保值方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展与公司生产经营相关的原材料品种的期货、期权套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，有利于规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保障主营业务稳步发展。公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

■

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-040

江苏灿勤科技股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月15日 14点00分

召开地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月15日

至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、登记地点

登记时间：2026年1月14日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技证券部

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人的身份证复印件及授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年1月14日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

（三）注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技证券部

联系电话：0512-56368355

联系人：钱女士

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏灿勤科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。